리투아니아, 자금세탁 방지 실패로 Revolut에 350만 유로 벌금 부과

[이매진]

리투아니아, 자금세탁 방지 실패로 Revolut에 350만 유로 벌금 부과

https://www.channelnewsasia.com/business/lithuania-fines-revolut-35-million-euros-money-laundering-prevention-failures-5052036

Lithuania fines Revolut 3.5 million euros for money-laundering prevention failures

빌니우스: 리투아니아 중앙은행은 자금세탁 방지에 실패한 혐의로 영국의 가장 가치 있는 스타트업 Revolut에 350만 유로(383만 달러)의 벌금을 부과했다고 월요일에 밝혔습니다.

런던에 본사를 둔 영국 핀테크 회사는 리투아니아 라이선스에 따라 유럽연합에서 운영되고 있으며, 유럽 및 리투아니아 중앙은행의 감독을 받습니다.

중앙은행은 성명을 통해 "사업 관계와 운영에 대한 모니터링에서 위반 사항과 부족한 점"을 확인한 정기 검사에 따른 벌금이라고 밝혔습니다.

"이로 인해 (Revolut)가 의심스러운 자금 운영이나 거래를 항상 적절하게 식별하지 못하게 되었다"고 추가 세부 내용은 밝히지 않았다.

Revolut은 조사 결과 자금세탁 사례는 확인되지 않았으며, 조사 결과는 기존 통제의 개선과 관련이 있다고 밝혔습니다.

"Revolut Bank는 가장 높은 수준의 규제 준수를 위해 최선을 다하고 있으며, 절차적 결함을 해결하기 위해 (리투아니아 중앙은행)과 협력하여 즉각적인 조치를 취하고 있습니다."라고 대변인이 성명을 통해 밝혔습니다.

Revolut은 중앙은행과 합의에 서명했으며, 단점을 해결하기 위한 조치를 취했다고 중앙은행은 밝혔다.

이 벌금은 리투아니아 중앙은행이 부과한 역대 최대 규모의 벌금이며, 위반의 심각성과 유럽 경제 지역에서 Revolut의 규제 사업을 담당하는 지주회사인 Revolut Holdings Europe의 수익에 따라 결정되었다고 중앙은행은 밝혔습니다.

금융 기술 회사는 8월에 신규 및 기존 투자자에게 진행한 2차 주식 매각을 통해 Revolut의 가치가 450억 달러에 달했다고 밝혔으며, 이는 유럽 최대 규모의 은행 몇몇보다 가치가 높아졌다는 의미입니다.

2023년에는 4억 3,800만 파운드(5억 5,950만 달러)의 세전이익을 기록하며 역대 최고 기록을 세웠습니다.

($1 = 0.9147 유로)

($1 = 0.7828 파운드)

출처: 로이터