프랑크푸르트, EU의 새로운 자금세탁방지 당국(AMLA) 유치

[힘힘]

프랑크푸르트, EU의 새로운 자금세탁방지 당국(AMLA) 유치

오늘 이사회와 유럽의회 대표들은 자금세탁방지와 테러자금지원(AMLA)을 위한 미래의 유럽 당국의 자리에 대한 합의에 도달했습니다.
AMLA는 프랑크푸르트에 본사를 두고 2025년 중반부터 운영을 시작할 예정입니다. 400명 이상의 직원이 있을 것입니다.
새 당국은 EU의 자금세탁방지 프레임워크 개혁의 중심입니다. AMLA는 의무 주체에 대한 직간접적인 감독 권한과 제재 및 조치를 부과할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.
권한의 위치와 관련하여, 의회와 의회는 모든 후보자들에게 투명하고 공정하며 공평한 선택 절차를 보장하기 위해 협력했습니다.
AMLA의 의석 위치에 대한 최종 합의는 의회와 의회 대표들이 동시에 투표한 정치적 차원의 비공식 기관 간 회의에서 공동 입법자들에 의해 이루어졌으며, 각 공동 입법자들에게 27표가 귀속되었습니다.
좌석의 위치는 AMLA 규정에 포함되어 공식적으로 텍스트의 일부로 채택됩니다.
배경2021년 7월 20일, 위원회는 EU의 자금세탁방지 및 테러자금조달(AML/CFT)에 관한 규정을 강화하기 위한 일련의 입법안을 제시했습니다. 이 패키지에는 새로운 EU 자금 세탁 방지 기관을 설립하는 규정이 포함되어 있습니다. 의회와 의회는 2023년 12월 13일 AMLA 규정에 대한 잠정 합의를 발견했습니다.
유럽의약품청과 유럽노동청의 자리에 관한 2022년 7월 14일의 판결에서 EU 사법재판소는 해당 기관의 자리 위치를 결정할 권한은 EU 입법부에 있다고 판단했습니다. 이는 조약의 실질적으로 관련된 규정에 의해 정해진 절차에 따라 이 경우 통상적인 입법 절차에 따라 그 목적을 위해 행동해야 합니다.
2022년 7월 14일 판결 이후 최초로 설립된 기관인 AMLA의 소재지 선정 절차에 합의하기 위한 논의가 의회, 의회, 위원회 간에 이루어졌습니다. 2023년 6월, 공동 입법자들은 AMLA의 의석 선정을 위한 공동 기준에 합의했습니다. 9월 28일, 위원회는 회원국들이 신청서를 보낼 수 있는 마감일을 2023년 11월 10일로 정해 신청서를 제출하기 위한 요청을 시작했습니다.
벨기에(브뤼셀), 독일(프랑크푸르트), 아일랜드(더블린), 스페인(마드리드), 프랑스(파리), 이탈리아(로마), 라트비아(리가), 리투아니아(빌니우스), 오스트리아(비엔나) 등 9개 회원국이 AMLA 유치 신청서를 제출했습니다.
위원회는 후보자들의 적격성을 평가하는 임무를 맡았습니다. 평가는 2024년 1월에 발표되었습니다.
공동 입법자들은 공동 공청회를 열어 회원국 후보자들이 신청서를 제출할 수 있도록 한다는 원칙에 합의했습니다. 공동 입법자는 신청서에 포함된 선택 기준, 신청서 양식에 후보자가 제공한 정보, 위원회의 해당 양식에 대한 평가 및 공동 공청회 결과에 따라 각 신청서를 평가했습니다. 그들의 평가에 기초하여 공동 입법자들은 오늘 투표를 실시했습니다.
자금세탁방지: 의회와 의회, 새로운 권한 신설 합의 (보도자료, 2023년 12월 13일)
자금세탁방지/테러당국(AMLA) 소재지 선정(유럽위원회, 배경정보)
자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지(배경 정보)