EU, 조직범죄: 이사회, 자산 회수 및 몰수에 관한 EU법 승인

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조직범죄: 이사회, 자산 회수 및 몰수에 관한 EU법 승인

이사회는 오늘 광범위한 범죄와 관련하여 범죄 재산의 추적, 신원 확인, 동결, 몰수 및 관리에 관한 EU 전체의 최소 규정을 정한 법을 채택했습니다. 
이 지침은 회원국들이 조직적인 범죄와 관련된 불법 이익과의 싸움에서 더 나은 준비를 할 것입니다. 그것은 또한 EU 국가들에게 당국이 그들의 활동에 필요한 자원을 확보하도록 의무화할 것입니다. 이 규칙은 제재 위반에도 적용됩니다.
냉동·몰수 회원국들은 재산 동결을 가능하게 해야 하고, 최종 유죄 판결이 날 경우, 범죄 행위로 인한 도구와 수익금을 몰수해야 합니다. 또한 범죄 수익에 해당하는 가치의 재산을 몰수할 수 있는 규칙을 채택해야 합니다. 
범죄재산 또는 균등가치의 재산이 제3자에게 이전된 경우, 그 이전 또는 취득의 목적이 몰수를 피하기 위한 것임을 제3자가 알았거나 알았어야 하는 경우에도 몰수가 가능하여야 합니다.
새로운 규칙은 또한 회원국들이 설명할 수 없는 부를 몰수할 수 있도록 할 것입니다. 이러한 재산은 범죄 조직을 통해 저지른 행위와 연결되어 상당한 경제적 이익을 창출합니다. 
자산회수 및 관리사무소국경 간 협력을 담당하는 자산 회수 사무소가 강화됩니다. 그들은 국가 당국과 유럽 검찰청의 자산 추적 조사를 지원할 것입니다. 사무실은 이러한 작업을 수행하기 위해 관련 데이터베이스 및 레지스터에 액세스할 수 있습니다. 
자산 관리 사무소는 회원국이 지정하고 동결 또는 몰수된 재산을 직접 관리하거나 다른 권한 있는 기관에 지원할 것입니다. 새 법은 또한 냉동 부동산을 특정 조건에서, 예를 들어 부패하기 쉬운 경우 최종 몰수 전에 판매할 수 있도록 규정하고 있습니다. 
다음 단계이 지침은 EU 공식 저널에 게재된 후 20일째에 발효될 것입니다. 회원국들은 이 지침의 조항들을 그들의 국내 입법에 포함시키기 위해 30개월의 시간을 가질 것입니다.
배경Europol 자료에 따르면 범죄 조직은 매년 최소 1390억 유로에 달하는 수익을 올리고 있습니다.

• 이사회와 유럽의회, 범죄금 동결 및 몰수 규정 합의 (보도자료, 2023년 12월 12일)
• 자산회수 및 몰수에 관한 지침, 2024년 4월 3일
• EU의 조직범죄와의 싸움 (배경 정보)