싱가포르에서 수출용 금괴 28톤을 구매해 현금 15억 5천만 싱가포르 달러를 받은 한국인 남성이 징역형을 선고받았다.

[이매진]

싱가포르에서 수출용 금괴 28톤을 구매해 현금 15억 5천만 싱가포르 달러를 받은 한국인 남성이 징역형을 선고받았다.

김택훈이 유죄 판결을 받은 범죄에는 물류 공급업체에 대한 사기 혐의 2건과 현금 패키지를 보고하지 않은 혐의 1건이 포함되었습니다.

https://www.channelnewsasia.com/singapore/south-korean-man-singapore-billion-cash-packages-gold-bars-export-5379551

South Korean man jailed for receiving S$1.55b in cash, buying 28 tonnes of gold bars in Singapore for export

싱가포르: 한국인 남성이 수요일(10월 1일) 싱가포르에서 약 28톤의 금괴를 구매해 한국과 일본으로 보내 15억 5천만 싱가포르 달러(12억 미국 달러) 이상의 현금을 받은 혐의로 징역 60개월을 선고받았습니다.

64세의 김택훈은 물류 공급업체를 속인 혐의 2건, 싱가포르 세관을 속인 혐의 1건, 현금 패키지를 보고하지 않은 혐의 1건, 범죄 수익이라고 믿었던 현금을 환전한 혐의 1건으로 유죄 판결을 받았습니다.

이러한 혐의에는 7억 6,100만 싱가포르 달러 이상의 현금 수령과 약 13톤의 금괴 매수가 포함되었습니다.

나머지 금액의 돈과 금괴와 관련된 16가지 혐의도 선고 대상으로 고려되었습니다. 

여기에는 사기 범죄, 2만 싱가포르 달러를 초과하는 현금과 관련된 보고 불이행, 자금 세탁 범죄가 포함됩니다. 

상무부(CAD)의 조사에 따르면 김씨는 2014년부터 2017년 사이에 그리스 펌프 선적물에 숨겨진 현금을 한국과 일본에서 받은 것으로 드러났습니다.

싱가포르 외부에서 20,000 싱가포르 달러를 초과하는 현금 또는 이에 상응하는 외화 금액을 받은 사람은 5영업일 이내에 이를 신고해야 합니다.

그는 2017년 1월부터 2017년 5월 사이에 싱가포르 외부에서 최소 7억 6,100만 싱가포르 달러에 달하는 패키지를 받았습니다.

싱가포르 경찰(SPF)은 "김씨는 법에 따라 현금 이동에 대한 필수 보고를 하나도 하지 않았다"고 밝혔습니다.

CAD의 조사 결과에 따르면 김씨는 해외에서 받은 현금이 공범의 범죄 행위에 연루된 데서 나온 것이라고 믿을 만한 이유가 있었으며, 그 현금이 불법 활동의 일환으로 자신에게 보내졌다고 믿었던 것으로 나타났습니다. 

김씨는 2017년 1월부터 2017년 5월 사이에 싱가포르의 보석 도매업체로부터 1kg 금괴 12,907개를 구매했습니다.

그는 싱가포르의 3개 물류 공급업체를 통해 한국과 일본으로 수출하기 위해 공기 충격 렌치에 금괴를 숨겼으며, 금괴를 신고하지 않았습니다.

김씨는 2015년 1월부터 12월까지 금괴 3,174개를 포함한 153건의 수출을 한국에 했습니다. 그는 Pantos Logistics에 공기 충격 렌치만 있다고 속였습니다.

그는 2017년 1월과 2017년 5월 사이에 한국과 일본으로 수출한 86건의 제품에 공기 충격 렌치만 들어 있다고 코스모 SCM에 속였지만, 실제로는 해당 제품들에 14,000개가 넘는 금괴가 들어 있었습니다.

CAD 경찰은 의심거래보고사무소가 금융 정보 분석과 외국 기관과의 정보 교환을 통해 밀수 활동 가능성을 감지했으며, 이에 따라 CAD가 이 사건에 대한 추가 조사를 시작했다고 밝혔습니다.

세관 및 법무부 산하 자금세탁방지/테러자금조달방지국을 포함한 다양한 기관에서 공식 조사가 시작되었습니다. 

또한 싱가포르, 한국, 일본 당국과 인터폴 간에도 정보가 공유되었습니다.

김씨는 2023년 12월에 체포되었습니다.

CAD 이사인 데이비드 츄는 "싱가포르는 금융 중심지이자 지역 무역 및 운송 허브로서 무역 기반 자금 세탁이라는 본질적인 위험에 직면해 있다"고 말했습니다.

그는 이 사례가 의심거래보고사무소가 싱가포르의 무역 허브로서의 지위를 악용해 불법 자금을 세탁하는 행위를 적발하는 능력과 해외 기관과 협력하는 능력을 보여주는 사례라고 말했습니다.

그는 "긴밀한 기관 간 협력과 효과적인 국제 협력을 통해 정보 공유가 촉진되었고, 이는 이 범죄 조직의 자금 세탁 활동을 적발하고 해체하는 데 중요한 역할을 했습니다."라고 덧붙였습니다.

그는 또한 조사에 도움을 준 한국과 일본 당국, 그리고 인터폴에 감사를 표했다.