캄보디아에서 발생한 대규모 '돼지 도살' 암호화폐 사기로 인해 법무부가 압수한 수십억 달러의 비트코인

[이매진]

캄보디아에서 발생한 대규모 '돼지 도살' 암호화폐 사기로 인해 법무부가 압수한 수십억 달러의 비트코인프린스 홀딩 그룹의 천지(陈智)와 그의 동료들은 한때 사기를 통해 하루에 최대 3,000만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.

https://www.foxbusiness.com/fox-news-crime/billions-bitcoin-seized-doj-massive-pig-butchering-crypto-scam-cambodia

Billions in bitcoin seized by DOJ from massive 'pig butchering' crypto scam in Cambodia

150억 달러 상당의 비트코인이 법무부 (DOJ) 에 의해 대규모 "돼지 도살" 네트워크로부터 압수되었으며 , 관계자들에 따르면 이는 "미국 역사상 가장 큰 몰수 조치"입니다.

뉴욕 브루클린의 연방 검찰은 화요일에 캄보디아를 기반으로 한 암호화폐 사기 계획과 관련하여 프린스 홀딩 그룹의 리더이자 "빈센트"로도 알려진 천지(Chen Zhi)를 기소했습니다.

아직 도주 중인 37세의 즈 씨는 프린스 그룹이 전국에 걸쳐 강제 노동 사기 시설을 운영하도록 지시한 혐의도 받고 있습니다. 법무부는 즈 씨가 직원들을 징계하기 위해 폭력을 행사했다고 밝혔습니다.

뉴욕 동부지방법원에서 공개된 증거에는 구타당하고 "돼지 도살" 사기를 저지르도록 강요당한 것으로 추정되는 노동자들의 사진이 포함되었습니다. (뉴욕 동부지방법원)

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뉴욕 동부 지방 법원 에서 공개된 증거에는 구타 장면이 담긴 사진이 포함되었습니다 .

검찰은 또한 이 회사가 아시아 최대 규모의 범죄 조직 중 하나의 위장 조직이었다고 주장했습니다. 

뉴욕 동부 지방 검사인 조셉 노셀라 주니어는 "피고인은 주장된 대로 역사상 가장 큰 규모의 투자 사기를 지휘하여 전염병처럼 번지고 있는 불법 산업을 부추겼습니다."라고 말했습니다.

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미국 법무부는 미국 역사상 가장 큰 암호화폐 몰수 조치에서 천즈의 '돼지 도살' 사기 네트워크로부터 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했으며, 이를 통해 암호화폐 자금이 디지털 지갑을 통해 세탁되었습니다.

FOX Business가 입수한 법원 문서에 따르면, 지 씨는 30개국 이상에서 부동산, 금융, 소비자 서비스에 투자한다고 주장하는 프린스 그룹을 거대한 "전화 농장" 단지 네트워크로 구축했습니다. 

그곳에서 인신매매된 노동자들은 가짜 연애 관계, 재정 지원 요청, 또는 수익성 있는 암호화폐 투자 약속 등을 통해 온라인으로 피해자들을 유인하는 사기 행각을 벌인 것으로 알려졌습니다. 법무부에 따르면 이러한 사기 행각은 "샤 주 판(Sha Zhu Pan)" 또는 "돼지 도살"로 불립니다 .

검찰은 지 회사가 최고조에 달했을 때 하루에 최대 3,000만 달러의 수익을 올렸으며, 사용자가 직접 관리하는 호스팅되지 않은 디지털 지갑을 통해 세탁된 암호화폐 자금을 훔쳤다고 밝혔습니다.

현재 미국이 보관하고 있는 127,271개의 비트코인은 가치가 150억 달러에 달하며, 지(Zhi)가 관리하는 지갑에 보관되어 있는 것으로 알려졌습니다. 

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캄보디아 전역의 강제 노동 시설에서 노동자들이 발견되었는데, "빈센트"라는 별명으로 알려진 천 즈는 동료들과 함께 암호화폐 사기를 저질렀습니다. (미국 뉴욕 동부지방법원)

재무부는 프린스 그룹을 "국제 범죄 조직"으로 지정하고 지 씨와 그의 동료들에 대한 제재를 발표했습니다.