미국, 이란 환전소 3곳에 제재 부과… 수십억 달러 자금세탁 혐의 제기

[이매진]

미국, 이란 환전소 3곳에 제재 부과… 수십억 달러 자금세탁 혐의 제기

https://nypost.com/2026/05/01/business/us-imposes-sanctions-on-three-iranian-currency-exchanges-accusing-them-of-laundering-billions/

US imposes sanctions on three Iranian currency exchanges — accusing them of laundering billions

미국 재무부는 금요일 이란의 주요 환전 회사 3곳과 10여 개 위장 회사에 대해 대대적인 제재를 부과했다고 워싱턴 포스트가 보도했습니다. 재무부는 이들 회사가 수십억 달러의 외화를 세탁하여 테헤란의 군부와 대리 세력 네트워크에 자금을 지원한 혐의를 받고 있습니다.

트럼프 행정부의 최대 압박 캠페인인 "경제적 분노"의 핵심인 이번 단속은 이란이 불법 석유 수익을 현금화하는 데 도움을 주는 그림자 금융 시스템을 겨냥하고 있습니다. 

이러한 수익금은 대부분 중국 위안화로 지급되기 때문에, 이러한 네트워크는 정권이 자금을 미국 달러, 유로화 및 기타 사용 가능한 통화로 환전하는 데 매우 중요합니다.

스콧 베센트 재무장관이 4월 22일 상원 위원회 청문회에 출석했다.게티 이미지

스콧 베센트 미국 재무장관은 이번 제재 조치가 이란의 전쟁 기계를 작동시키는 데 필요한 재정적 동맥을 직접적으로 겨냥한 것이라고 밝혔습니다.

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베센트는 성명에서 “이란은 세계 테러의 근원지이며, 트럼프 대통령의 지휘 아래 재무부는 ‘경제적 분노’ 정책을 통해 이란 군부의 재정 생명줄을 차단하기 위해 적극적으로 움직이고 있다”며, “우리는 이란 정권의 자금 조달, 이동 및 송환 능력을 끈질기게 겨냥할 것”이라고 밝혔다.

표적이 된 환전소들, 즉 오팔 환전소, 라딘 환전소, 그리고 아르즈 이란 환전소(타하요리 보증 조합으로도 알려짐)와 그 소유주들은 정교한 위장 회사 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 

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이러한 네트워크는 이란 중앙은행과 이란 국영 석유회사(NIOC)를 포함하여 이란의 제재 대상 기관들을 위해 연간 수백억 달러 규모의 거래를 처리합니다.

미 재무부는 이란의 금융 부문을 겨냥한 행정 명령에 따라 이러한 제재 조치를 발표했습니다. 

주요 운영자 및 소유주인 이란 국적의 페드람 피루잔, 호세인 모하마드 레자이, 마수드 모하마드 레자이, 나세르 가세미 라드, 에산 타하요리도 금요일에 발표된 제재 조치에 개인적으로 포함되었습니다.

이러한 거래소들이 원활하게 운영되기 위해서는 소유주 명의로 등록된 유령 회사를 이용해야 하는데, 소유주들은 흔히 도미니카나 세인트키츠 네비스 국적을 내세웁니다. 

재무부 관계자들은 이러한 전술이 그들의 이란과의 연관성을 은폐하여 해외 은행 계좌를 개설하고 이란 수입업자, 수출업자 및 군사 관련 단체를 위해 자금을 이체할 수 있도록 한다고 지적했습니다.

워싱턴 D.C.에 있는 재무부 산하 국세청(IRS) 건물.크리스토퍼 사도스키

금요일에 취해진 조치로 여러 관할 지역에 흩어져 있는 15개의 특정 위장 회사가 적발되었습니다. 

국무부는 이러한 불법 네트워크들이 국경을 넘어 수억 달러 규모의 거래를 처리했다고 밝혔습니다.

금요일의 조치는 트럼프 대통령이 2025년 2월에 서명한 국가 안보 지침 이후 발령된 1,000건 이상의 이란 관련 제재에 더해지는 것입니다.

이는 제재를 회피하는 데 사용되는 특정 은행 및 디지털 자산 플랫폼과 연관된 이란의 "라흐바르" 기업들을 겨냥한 이전 조치에 따른 것입니다.

이러한 제재 조치에 따라 지정된 개인이나 기업이 미국 내 또는 미국 관할권 내에 보유하고 있는 모든 자산은 즉시 동결되며, 미국인은 이들과 거래하는 것이 금지됩니다. 

또한, 외국 당사자는 제재 대상 단체의 활동을 고의로 조장할 경우 2차 제재를 받을 위험이 있습니다.

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재무부 관계자들은 궁극적인 목표는 단순한 처벌이 아니라 행동 변화를 이끌어내는 것이며, 테헤란이 지역 안정을 해치는 행위에 대해 훨씬 더 큰 대가를 치르도록 하는 것이라고 강조했습니다. 위반 시에는 중대 민사 또는 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 

관계자들은 실질적인 정보를 제공하는 내부고발자는 FinCEN의 프로그램을 통해 상당한 포상금을 받을 자격이 있을 수 있다고 밝혔습니다.

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이번 새로운 제재 조치는 이란이 수년간 미국의 강력한 제재에도 불구하고 세계 시장에 석유를 계속 판매하고 있는 가운데 나온 것입니다. 테헤란은 복잡한 중개망을 이용하여 군대, 이란 혁명수비대, 그리고 중동 전역의 대리 민병대에 자금이 지속적으로 유입되도록 하고 있습니다.

미 재무부는 이란 정권의 핵심 금융 중개자 역할을 하는 환전소를 공격함으로써 테헤란이 야망을 실현하기 위한 자금을 조달하는 것을 훨씬 더 어렵고 비용이 많이 들게 만들려는 목표를 가지고 있습니다.