경찰, 엔비디아 칩 밀반입 사건 관련 5,500만 싱가포르 달러 상당의 고급 주택 처분 금지

[이매진]

경찰, 엔비디아 칩 밀반입 사건 관련 5,500만 싱가포르 달러 상당의 고급 주택 처분 금지

https://www.channelnewsasia.com/singapore/gcb-55-million-nvidia-chip-movement-case-6223876

Police bar disposal of S$55 million Good Class Bungalow in Nvidia chip movement case

이번 수사와 관련하여 4명이 추가 혐의를 받고 있습니다.

2026년 7월 1일, 치훈 애비뉴 12번지에 위치한 고급 단독주택의 외관. (사진: CNA/월리스 운)

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르네 쿠엑

2026년 7월 1일 오후 1시 53분(최종 수정: 2026년 7월 1일 오후 5시 59분)

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싱가포르: 경찰은 사기 수사와 관련하여 약 5,500만 싱가포르 달러(미화 4,240만 달러) 상당의 고급 단독주택(GCB)에 대해 처분 금지 명령을 내리고 약 100만 싱가포르 달러의 자금을 압수했다고 수요일(7월 1일) 밝혔습니다. 이 사건은 미국 수출 통제 규정을 위반한 엔비디아 칩 유통과 연관되어 있습니다.

CNA는 GCB가 치훈 애비뉴 12번지에 위치해 있다는 것을 알고 있습니다.

처분 금지 명령은 해당 명령이 유효한 동안 해당 부동산을 매매하거나 양도할 수 없음을 의미합니다.

세 명의 남성이 2025년 2월에 처음 기소되었고, 네 번째 인물은 올해 4월에 기소되었습니다. 경찰은 수요일에 이 네 명의 개인과 네 개 회사에 대해 추가 혐의를 발표했습니다.

아론 운 궈지에와 앨런 웨이 자오룬은 2025년 2월 27일 서버 공급업체에 대한 사기 공모 혐의로 처음 기소되었습니다. 중국 국적의 리밍은 같은 날 허위 진술을 통한 사기 혐의로 별도로 기소되었습니다. 2026년 4월 2일

에는 제니 림이 동일한 광범위한 수사와 관련하여 기소되었습니다. 혐의가 제기된 당시 웨이, 림, 운은 아페리아 그룹으로 알려진 아페리아 인터내셔널, 에이스피드 인포테크, 아페리아 클라우드 서비스 등 세 회사의 주요 임원이었습니다. 별도의 조사 결과, 리는 럭셔리트 유어 라이프라는 또 다른 회사의 실질적 지배인인 것으로 밝혀졌습니다.

관련된:

엔비디아 칩 유통과 관련된 사기 혐의에 약 3억 9천만 달러가 연루되었습니다.

림, 운, 웨이 및 아페리아 그룹에 대한 혐의

아페리아 그룹 산하 3개 회사 역시 사기 혐의로 기소됐다. 경찰은 이번 사건이 기업체를 대상으로 한 수사 중 첫 번째 사례라고 밝혔다.

새로운 사기 혐의는 웨이, 림, 그리고 운 세 사람이 델, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 그리고 아수스 등 세 공급업체로부터 서버를 구매하는 과정에서 사기를 저지르기 위해 공모했다는 내용을 담고 있습니다. 

혐의 내용은 2023년 11월부터 2025년 2월 사이에 이 세 사람이 공급업체들과의 소통 과정에서 아페리아 그룹 계열사 중 하나가 서버의 최종 사용자가 될 것이라고 허위로 진술했다는 것입니다.

림과 운은 각각 7건의 새로운 혐의로 기소되었으며, 웨이는 7월 6일에 7건의 새로운 혐의로 재판을 받을 예정이다.

위, 림, 운은 아페리아 그룹 계열사의 주요 임원 자격으로 이러한 진술을 했기 때문에, 이들 회사는 7월 6일에 허위 진술에 의한 사기 혐의 총 8건으로 기소될 예정이다.

림과 우는 각각 개인 은행 계좌에 약 120만 싱가포르 달러를 취득한 혐의로 자금 세탁 혐의를 추가로 받았으며, 이는 범죄 행위로 얻은 이익 약 100만 싱가포르 달러에 해당합니다.

웨이는 7월 6일 약 5,500만 싱가포르 달러 상당의 재산을 세탁한 혐의로 추가 기소될 예정이며, 이는 범죄 행위로 얻은 이익 중 약 3,800만 싱가포르 달러에 해당하는 금액을 고급 주택(GCB) 구입에 사용한 것을 포함한다. 

리에 대한 혐의와 호화로운 삶

리씨에 대한 새로운 사기 혐의는 2023년 11월 슈퍼 마이크로와의 통신 과정에서 그가 럭셔리에이트 유어 라이프의 직원이라고 허위로 진술한 혐의입니다.

리 씨가 럭셔리에이트 유어 라이프의 경영자 자격으로 이러한 진술을 했기 때문에, 해당 회사는 허위 진술에 의한 사기 혐의로 두 건의 기소에 직면해 있습니다.

리씨는 또한 두 가지 새로운 혐의에 직면해 있습니다. 하나는 사기 목적으로 싱가포르에서 럭셔리에이트 유어 라이프(Luxuriate Your Life) 사업을 운영하는 데 알고도 가담한 혐의이고, 다른 하나는 다른 회사의 이사가 회사 이사로서의 직무를 수행함에 있어 합리적인 주의를 기울이지 않도록 방조한 혐의입니다.

사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우, 피고인 4명 모두 최대 20년의 징역형이나 벌금형, 또는 둘 다에 처해질 수 있습니다.

돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받을 경우, 웨이, 운, 림은 최대 10년의 징역형이나 최대 50만 싱가포르 달러의 벌금형, 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.

리씨는 사기 목적으로 사업을 운영하는 데 고의로 가담한 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 7년의 징역형, 최대 1만 5천 싱가포르 달러의 벌금형 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.

타인이 다른 회사의 은행 계좌에 무단으로 접근하도록 방조한 혐의로 리씨는 최대 2년의 징역형, 최대 5,000싱가포르 달러의 벌금형 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.

다른 회사의 이사가 해당 회사의 이사로서의 직무를 수행하는 데 있어 합리적인 주의를 기울이지 않도록 방조한 혐의로, 리 씨는 최대 12개월의 징역형과 최대 5,000싱가포르 달러의 벌금형에 처해질 수 있으며, 최대 5년간 이사직을 맡거나 회사 경영에 참여하는 것이 금지될 수 있습니다.

기소된 각 회사는 사기 혐의 건당 벌금형이라는 동일한 처벌을 받게 됩니다.

( 편집자 주: 본 기사는 경찰이 고급 주택에 대한 처분 금지 명령을 내렸다는 점을 명확히 하기 위해 수정되었습니다. 이전 제목에서는 해당 부동산이 압류되었다고 잘못 표기했습니다. 오류에 대해 사과드립니다.)

출처: CNA/rk(gf)