독일, 자금세탁 및 탈세 단속 강화

[이매진]

독일, 자금세탁 및 탈세 단속 강화

https://www.dw.com/en/germany-cracks-down-on-money-laundering-tax-fraud/a-78011524

독일 정부는 세금 사기, 자금 세탁 및 불법 취득 자산에 대한 단속을 강화하기 위해 감사를 확대하고 처벌을 강화할 계획입니다.

2027 년 연방 예산안은 예상 수입과 지출을 담고 있는데, 그 규모가 상당해 우려스럽습니다. 약 5,550억 유로(6,340억 달러)에 달하는 지출이 예상되는 가운데, 독일은 내년에 약 2,000억 유로의 신규 부채를 떠안아야 할 것입니다.

연방 정부가 세수 증대 방안을 고심하는 것도 당연합니다. 정부는 금융 범죄로 인해 매년 수십억 유로의 손실을 보고 있다는 점에 주목했습니다. 공식적인 수치는 없지만, 전문가들은 손실액이 연간 1,000억 유로에서 2,000억 유로에 달할 것으로 추산하고 있습니다.

보다 효과적인 감사와 강력한 처벌을 통해 그중 일부만이라도 회복할 수 있다면, 세금 수입에 거의 전적으로 의존하는 독일 연방 정부, 주 정부 및 지방 자치 단체에 큰 도움이 될 것입니다.

경찰, 세무 조사관, 세관 당국이 협력하여 업무를 수행합니다.

"이 나라 대다수 시민들은 아무런 이의 제기나 문제 제기 없이, 빠짐없이, 그리고 아무런 소란 없이 세금을 납부합니다."라고 슈테파니 후비히 연방 법무부 장관은 베를린에서 말했습니다. "하지만 소득을 세무 당국에 숨기는 사람들도 있습니다."

이는 불법 고용부터 역외 조세 피난처, 유령 회사, 비자금 조성 등 다양한 기만적인 행위를 포함합니다.

후비히 국세청장은 라르스 클링바일 재무장관과 함께 탈세 및 자금세탁 범죄에 더욱 효과적으로 대처하기 위한 26개 항의 행동 계획을 수립했습니다. 또한 세관 내에 "탈세 및 금융범죄 공동 대응 센터"를 설립할 계획이라고 발표했습니다. 자금세탁 및 탈세 범죄에 대한 수사, 분석 및 기소를 강화하기 위해 총 1,500개의 신규 인력을 채용할 예정입니다.

탈세자들은 '결코 처벌을 면할 수 없다' 

클링베일은 "이 센터의 핵심 구성 요소는 새로운 데이터 분석 센터가 될 것"이라며, " 인공지능은 방대한 양의 데이터를 분석하고, 복잡한 기업 구조를 해독하며, 실질적인 책임자를 더 잘 식별하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

연방 주 세무 조사관, 연방 형사 경찰청, 그리고 관세청의 금융 조사관들은 주요 사건에 대해 더욱 긴밀하게 협력하는 것을 목표로 하고 있습니다.

클링베일은 "누구도 적발되지 않을 거라고 안심해서는 안 된다"며, "정직한 사람들이 피해를 보는 동안 탈세자들이 불법적인 수법으로 주머니를 채우는 것을 용납할 수 없다. 그들이 처벌을 받지 않고 넘어가는 것을 절대 용납해서는 안 된다"고 말했다.

하지만 바로 그런 일이 독일에서 오랫동안 벌어져 왔습니다. 예를 들어, 이른바 ' 쿰엑스 스캔들'을 생각해 보세요 . 10년 넘게 정부는 주식 배당금에 대한 양도소득세를, 한 번만 지급되었거나 아예 지급되지 않은 경우에도 여러 차례 환급받을 수 있도록 허용했습니다. 이 스캔들이 드러난 것은 2011년이 되어서였습니다. 이후 수많은 조사와 소송, 그리고 은행, 투자자, 규제 당국의 책임에 대한 정치적 논쟁이 벌어졌습니다.

탈세자들이 단순히 미납 세금을 납부할 수 있을까요? 

자주 논의되는 또 다른 주제는 기소 면제를 조건으로 자발적으로 탈세를 신고하는 방안입니다. 독일은 1919년부터 이러한 관행을 허용해 왔습니다.

이 제도의 취지는 납세자들이 이전에 숨겼던 소득을 자발적으로 신고하도록 장려하여 정부가 체납 세금을 징수할 수 있도록 하는 것입니다. 이 제도는 2008년부터 매우 중요해졌는데, 당국이 해외에 익명의 은행 계좌를 유지하여 자산을 세금으로부터 은닉해 온 독일인들이 점점 더 많아지고 있음을 밝혀내기 시작했기 때문입니다.

2011년과 2012년 두 해에만 독일 세무 당국이 스위스 은행에 있는 독일 고객들의 정보가 담긴 '세금 CD'를 입수하자 약 3만 건의 자발적 세금 신고가 이루어졌습니다. 적발될 것을 두려워한 사람들은 직접 세무서에 가서 계좌 정보를 공개하고 미납 세금을 납부했습니다. 기소 면제를 동반한 자발적 세금 신고는 중도좌파 사회민주당 에게 늘 골칫거리였습니다 .

클링베일은 "범죄자들이 더 이상 돈으로 쉽게 문제를 해결할 수 있어서는 안 된다"고 말했다.