사기를 강요당한 사람들로 구성된 사기 본부의 정교한 설정 내부

[이매진]

사기를 강요당한 사람들로 구성된 사기 본부의 정교한 설정 내부

https://www.channelnewsasia.com/cna-insider/inside-elaborate-set-scam-hq-staffed-people-forced-scam-3018966

Inside the elaborate set-up of a scam HQ, staffed by people forced to scam

2부로 구성된 특별 보고서의 첫 번째 부분에서 CNA Insider는 전 세계의 순진한 피해자들에게 정교한 기술과 심리적 전술이 사용되는 동남아시아에 기반을 둔 사기 신디케이트의 어두운 세계를 탐구합니다. 반전? 화면 뒤에 있는 사람들이 피해자가 될 수 있습니다.

소셜 미디어에서 "무작위" 만남의 배후에는 종종 사기 콤파운드에 갇힌 이러한 사람들의 팀이 있습니다. (사진설명: A Long Chuang Dang Ji)

리안 치아

@LianneChiaCNA

셰릴 탄

레이 예

@RayYehCNA

2022년 10월 23일 오전 6시 15분(업데이트: 2022년 10월 27일 오전 11시 20분)

서표

왓츠앱전보페이스북트위터이메일링크드인

*이름이 변경되었습니다. 

싱가포르와 프놈펜: 수천 마일 떨어진 곳에서 컴퓨터 앞에 몸을 굽혀 맹렬히 타자를 치며 달콤한 말을 하는 낯선 사람들 에게 그들을 몰아붙이는 것은 구타, 기아, 심지어는 감전사 같은 고문의 위협입니다. 다른 사람들에게는 승진, 현금 상여금 또는 마약 약속의 전망입니다.

그들이 있는 스파르타 방은 새로 개조되었으며 사무실 책상이 줄지어 있습니다. 1인당 8~10개 정도의 수십 개의 휴대전화가 입력할 때 그 앞에 놓여 있습니다.

그들은 중국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 멀리 터키와 같은 여러 곳에서 왔습니다. 싱가포르도 대표됩니다. 대부분은 남성이지만 여성도 몇 명 있습니다.

한 남자가 싱가포르에서 온 여자와 채팅을 하고 있습니다 . 그녀는 그가 거기에도 산다고 생각한다. 그녀는 외출할 예정이라고 말하며 그에게 무엇을 하고 있는지 묻는다. 그는 즉시 "싱가포르 날씨"에 대한 Google 검색을 수행한 다음 다음과 같이 답합니다. 조심하세요."

다른 남자가 동료에게 중얼거립니다. 어떻게 대응해야 할까요?” 그의 동료는 WhatsApp에서 펼쳐지는 대화를 살펴본 다음 답장을 입력합니다.

다른 사람들과 분리된 작은 방에서 데스크톱이든 전화이든 화면에 나타나는 모든 것은 일부는 한 번도 만난 적이 없는 "감독자"에 의해 실시간으로 모니터링됩니다. 그 또는 그녀는 어둡고 끝이 없어 보이는 명령 체인에서 또 다른 사람에게 보고합니다.

다른 방에는 일부 사람들이 음성 메모, 사진 및 비디오를 조합하는 "마케팅" 부서가 있습니다.

그 중 하나는 날씬한 젊은 여성이 생선 머리 카레를 요리하는 비디오를 편집하는 것입니다. 아마도 미국이나 호주 어딘가에 있는 순진한 채팅 파트너에게 전송될 것 입니다. 한편 , 빈 냉장고 사진이 밖에 앉아 있는 한 남성에게 전송되고, 그 남성 은 몇 주 동안 수다를 떨고 있는 말레이시아의 오만에게 그것을 전달합니다.

“저는 오후에 부모님 냉장고를 청소하면서 보냈습니다.”라고 그는 입력합니다. "오늘 뭐하고 있었어?"

중국 발렌타인 데이 축제인 "520 Day"를 축하하는 한 사기꾼의 비디오가 한 희생자에게 전송되었으며 다른 많은 사람들을 위해 용도가 변경되었을 수 있습니다. (사진설명: 가소)

이 모든 노력은 전 세계 수천 명의 잠재적 희생자를 치료하는 데 큰 도움이 됩니다. 몇 개월은 아니더라도 며칠 동안 신뢰와 우정, 사랑을 얻은 다음 가짜 투자 계획이나 도박 사이트에서 수백만 달러를 사기를 칩니다.

이것은 전세계적으로 주목을 받고 있는 사랑과 투자 사기의 혼합인 돼지 도살 사기의 세계입니다. 

비영리 Global Anti-Scam Organization(Gaso)은 2021년 중반에 이러한 사기의 피해자가 거의 2,000명에 이르렀으며 총 3억 1,000만 달러(4억 4,000만 싱가포르 달러) 이상의 재정적 손실을 입은 것으로 추정합니다. 이 수치는 빙산의 일각에 불과하다고 미디어 대변인 Grace Yuen은 말했습니다. 왜냐하면 많은 희생자들이 나오지 않기 때문입니다.보기:  아시아의 틴더 사기꾼: 캄보디아에서 사랑 사기 반지 폭로 (22.41)

https://youtu.be/ZacChEz3Am8

돼지 도살 사기는 일반적으로 투자 플랫폼을 포함한다는 점에서 과거의 사랑 사기와 다릅니다. 따라서 피해자는 온라인에서 만난 낯선 사람에게 돈을 주는 것으로 보지 않고 자신의 이익을 위해 투자합니다.

캄보디아 해안 도시인 시아누크빌에서는 문이 있는 아파트 블록과 카지노 단지에 수천 명의 사기꾼이 있을 수 있습니다. 

기름칠이 잘 된 신디케이트가 운영하는 각 단지는 기숙사, 편의점, 매점이 있는 독립형입니다. 또한 구내에는 이발소, 나이트클럽, 노래방 라운지가 있으며 모두 직원 을 대상으로 합니다.

이러한 신디케이트 는 캄보디아 에서만 운영되는 것이 아닙니다 . 보고서는 또한 그들이 하는 일과 일하는 방식이 유사 하여 라오스와 미얀마에 존재함을 나타냅니다 . 그들은 종종 프로모션, 보너스, 증분 및 마케팅 부서가 완비된 합법적인 회사처럼 운영됩니다.

Talking Point 조사 에서 밝혀진 바와 같이 , 컴퓨터와 전화를 관리하는 사람들은 다른 것들에 의해 움직입니다. 어떤 사람들은 기꺼이 거기에 있을 수도 있고, 쉬운 돈에 끌리거나, 자신의 나라에서 정의에서 도망칠 수도 있습니다.

그러나 다른 사람들은 그들 자신이 피해자입니다. 자신이 좋은 보수를 받는 직업을 얻고 있다고 착각하고, 그 대신 에 국경을 넘어 인신매매되고, 폭력이나 고문의 위협을 통해 팔리고 순응하게 됩니다.

사기 피해자, 전직 사기꾼 및 사기 방지 조직이 제공한 계정을 기반으로 CNA Insider는 이러한 신디케이트의 정교한 내부 작동에 대한 복잡한 그림을 통합했습니다. 법 집행 기관의 노력에도 불구하고 여전히 번창하고 있습니다.

'그는 정말 현실적이었습니다': 온라인 사기가 교육받은 사람들과 부유한 사람들 사이에서 피해자를 주장하는 이유

‘He was just so real’: Why online scams are claiming victims among the educated and well-off

사기 신디케이트에서 강제로 일하게 된 말레이시아인 Bilce Tan은 그들의 전술과 작전을 밝히는 데 도움을 준 사람들 중 한 명입니다. (사진설명: 레이예/CNA)

첫째, 목표 획득

Bilce Tan은 근무 첫날에 말레이시아와 싱가포르에 거주하는 사람들의 개인 정보가 포함된 목록을 받았습니다. 정보에는 식별 번호, 주소, 은행 잔고, 급여까지 포함되었습니다.

41세의 말레이시아인은 전날 비행기를 타고 도착했습니다. 그는 사업 개발 역할을 약속받았고 일자리 제안을 받기 전에 네 차례의 인터뷰를 받았습니다. 그러나 직장으로 가는 길에 세 남자가 그가 타고 있던 차에 탔습니다. 모든 의도와 목적을 위해 그를 인질로 삼았습니다.

그는 목록이 어디에서 왔는지 알지 못했습니다. 그는 그의 상사가 그가 물었을 때 그를 무뚝뚝하게 대했다고 말했다. 그는 그들을 살펴보고 예를 들어 저축이나 부동산 자산을 기반으로 "주요 고객"을 식별하라는 지시를 받았습니다.

다른 신디케이트에 속했던 또 다른 전직 사기꾼 Lee*는 자신의 상사가 남성보다 여성에게 사기를 치는 것이 더 쉽다고 믿었기 때문에 여성이 종종 표적이 되었다고 말했습니다.

"여자는 (남자만큼) 날카롭지 않고, 사랑 사기에 대한 인식도 (높아진) 수준이 아닙니다."라고 말한 중국인 이 말했습니다 . "여성들은 또한 관계에서 벗어나기가 더 어려울 수 있습니다."

이씨 는 이러한 견해에 동의 하지 않는다고 강조했다 . 그리고 다른 계정에서 남성도 종종 표적이 된다는 것이 분명합니다.

실제로 탄은 나이 든 남성을 타겟으로 젊은 여성으로 포즈를 취하도록 만들어졌습니다. 그는 다양한 데이트 사이트에서 8개의 다른 계정을 받았고, 모두 자신의 화합물에 있는 마케팅 부서에서 만들었다고 말했습니다.

한편 Lee는 Facebook 및 중국 기반 플랫폼 Xiaohongshu와 같은 소셜 미디어 사이트에서 잘 생긴 사람들의 이미지를 트롤링하라는 지시를 받았습니다. 이들은 소셜 미디어와 데이트 앱을 통해 잠재적 희생자를 찾는 가짜 프로필을 만드는 데 사용되었습니다.

중국 국적의 Lee*는 소셜 미디어 사이트에서 훔친 매력적인 사람들의 사진으로 가짜 프로필을 만들도록 만들어졌습니다. 그는 또한 희생자들을 끌어들이기 위해 '대본'을 외워야 했다.

살인을 위해 이사

사기꾼들은 피해자를 손질하는 방법에 대한 지침이 포함된 일련의 통합 문서로 무장하고 있습니다. CNA Insider는 International Anti-Scam & Trafficking Alliance를 비롯한 다양한 사기 방지 조직에서 이러한 통합 문서를 입수했습니다.

예를 들어, 상호 작용의 첫날에 워크북은 주로 채팅에 집중하도록 지시합니다. 워크북은 “여성이 우리의 진정성을 느끼게 하고 우리가 진정성을 갖도록 하는 것이 중요합니다.”라고 말했습니다.

대상의 프로필에서 수집한 덩어리의 정보로 시작하는 것과 같이 눈에 띄는 독특한 소개는 좋은 효과를 내는 데 사용될 수 있습니다.

한 싱가포르 피해자 Kelly *는 Instagram에서 자신이 어떻게 접근했는지 기억합니다. "당신은 식도락가 같군요." 그녀가 요리를 했는지, 어디에서 음식을 사는 것을 좋아하는지 묻는 남자가 썼습니다.

“그가 내 프로필을 미리 훑어본 것 같아요.” 그녀가 말했다. “그는 내가 한 일에 매우 관심이 많은 사람 같았습니다.”

그녀의 관심이 뜨거워졌고 그녀는 그에게 대답했습니다. 결국 그녀는 두 번의 사기로 거의 S$40,000를 잃었습니다.

워크북은 또한 대화를 계속하는 데 어려움이 있을 경우 어떻게 해야 하는지 제안합니다. “바이두(검색 엔진)를 사용하여 대화를 확장하십시오. 관광에 대해 이야기할 때 상대방이 이야기하는 위치와 유명 관광지를 즉시 검색하여 참여를 유도하십시오.”

이것은 말레이시아 사기 피해자 Samantha * 에게 일어난 일일 가능성이 큽니다 . 그녀가 온라인에서 채팅하고 있던 남자는 자신을 상하이 사람이라고 표현했으며 그가 그녀를 데려가 가겠다고 말한 다양한 관광 명소와 거리에 대한 세부 정보를 얻을 수 있었습니다. 그녀는 "정말 현실적이었다"고 회상했다.

결국 그녀는 그에게 약 2만 달러를 잃었습니다.

한 통합 문서에서는 “(개인 정보에 대해) 코를 찡그리지 말고 직접 조사하십시오.”라고 경고했습니다. 예를 들어 사기꾼이 피해자의 돈이 얼마나 되는지 알고 싶어 하는 경우 "당신의 사무실은 집에서 얼마나 멉니까?"라고 물을 수 있습니다.

예를 들어 피해자가 차를 몰고 출근한다고 답하면 피해자가 차를 살 만큼 부유하다고 추론할 수 있습니다.

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가짜 페르소나를 실제처럼 보이게 하는 방법에 대한 통합 문서의 몇 가지 지침.

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그들은 또한 자신을 "성숙한", "성공적인", 그리고 무엇보다도 인간으로 미묘하게 묘사해야 합니다. 한 워크북에서는 "흥미로운 대화를 나누고 … 성공한 사람이 하루 종일 휴대폰을 들고 사람들과 채팅하는 것은 불가능하기 때문에 중단하십시오."라고 경고했습니다.

예를 들어 이성과 너무 많은 시간을 보내거나 너무 열심히 일하고 건강을 소홀히 하는 경우와 같이 피해자와 말다툼을 하는 것은 괜찮습니다. 그렇게 하면 관계가 현실처럼 보이기 때문입니다.

피해자에게 접근하는 방법에 대한 참고 사항 외에도 Bitcoin 및 USDT와 같은 암호 화폐에 대한 입문서가 있습니다. 상대방이 관심이 없어 보이는 경우 대응하는 방법과 암호화폐 투자 또는 구매 주제를 시작하는 방법에 대한 제안도 있습니다.

Kelly가 이야기하고 있던 남자는 그가 그녀를 키우는 데 보낸 두 달 동안 그 주제를 제기하지 않았습니다. 그리고 그녀가 처음으로 관심을 보이지 않았을 때 그는 그것을 떨어뜨렸습니다.

그 기간 동안 그는 그녀에게 조심스럽게 샤워를 시켰고 그녀가 문제가 있을 때 십대 아이들과 이야기하기까지 했습니다. “그가 더 참을성이 있었던 것 같아요.” 그녀가 말했다.

시청: 사기를 당하고 있는지 확인하는 방법: 사랑 사기꾼의 전술 노출(13.20)

https://youtu.be/rwiF0wtG2ec

통합 문서에는 사기꾼이 피해자를 죽이기 위해 이동하기 전에 피해자를 정리할 수 있는 기간이 나와 있지만 사기 전문 지식은 통합 문서를 넘어섰습니다.

두 달 동안 라오스의 신디케이트에 갇힌 중국인 Chan*에 따르면 관리자 중에는 심리학을 전공한 대학원생도 있었습니다. 그는 “그는 피해자들의 투자 행동에 대한 높은 수준의 분석을 제공했다”고 말했다. “이런 전문가들이 많았다.”

"고객"이라고 하는 피해자와 채팅하는 동안 사기꾼도 팀으로 일합니다. Lee의 팀에는 4명이 있었습니다. “어떻게 대답해야 할지 모르는 고객의 질문에 직면하면 서로 상의할 것입니다.”라고 그는 말했습니다.

“정말 이해할 수 없다면 감독자에게 물어볼 것입니다.”

인센티브가 제공되지만 주된 동기는 두려움입니다.

자신을 '말 많이 안 한다'고 표현하는 이씨가 온라인 카사노바가 되기란 쉬운 일이 아니었다. 그는 고객과 상호 작용하기 전에 3~5명의 트레이너와 함께 일주일 이상의 교육을 받았습니다.

그는 가장 중요한 부분은 피해자의 기본 정보, 관심 및 감정적 필요를 이해하는 것이라고 말했습니다. "모든 사람의 마음에는 항상 욕망이 있습니다."라고 그는 말했습니다. “그들이 무엇을 원하는지 안다면 우리는 그들에게 만족을 줄 수 있습니다.”

결국 그는 대본을 외웠다. 현장에서 검사를 받은 적도 있고 사실이 기억나지 않으면 꾸중을 하고 스쿼트나 팔굽혀펴기를 하게 한 적도 있다고 했다.

실수를 여러 번 하면 감전될 수 있습니다. 그는 사기 화합물에서 규정 준수를 보장하기 위한 방법으로 구타와 심지어 고문이 일상적이었다고 관찰했습니다.

이러한 복합 시설에 갇힌 사기꾼을 구출하는 데 도움을 주는 비정부 기구인 IJM(International Justice Mission) 캄보디아의 이사인 Jacob Sims에 따르면 그곳의 상황은 다양할 수 있습니다.

"아마도 그들은 떠나는 것이 허용되지 않을 것입니다 ... 그들은 여권을 빼앗겼지만 적절한 음식과 급여를 받았습니다."라고 그는 인용했습니다. 그런 다음 "신체적으로 학대를 당하고, 테이저건(또는) 음식, 물, 잠을 제공받지 못하고 급여와 함께" 받은 사람들이 있습니다.

수갑을 채운 채 사기꾼 건물에서. (사진설명: 국제사기방지연합(International Anti-Scam & Trafficking Alliance))

Chan의 신디케이트에서 사기꾼은 성공적인 사기의 형태로 결과를 보여주기 위해 3개월이 주어졌습니다. 그제서야 급여를 받았다"고 말했다. 

“단 한 명이라도 사기를 치지 못한다면… 구타를 당하거나 다른 회사에 팔릴 수 있습니다.”

또 다른 전직 사기꾼 은 CNA 에 그들이 밤늦게까지 일해야 했으며 매주 적어도 한 사람을 속이지 않으면 구타와 테이저건을 당할 것이라고 말했습니다. 32세의 말레이시아인은 석방되기를 원하는 사람은 누구나 RM50,000(S$15,000)을 지불해야 한다고 말했습니다.

그러나 이면이 있습니다. Sims는 자신의 조직에서 받은 증언을 인용하여 “사람들이 보상을 받았다는 보고가 있습니다. "아마도 더 큰 방이나 ... 마약."

매춘부도 돈 외에 인센티브로 제공된다. 그리고 International Anti-Scam and Trafficking Alliance 문서에 따르면 사기 직원의 수수료는 5%에서 15% 사이입니다. 그러나 기꺼이 거기에 있는 사람들은 훨씬 소수일 가능성이 있다고 Sims는 덧붙였습니다.

전직 사기꾼 CNA Insider가 이야기한 모든 사람들은 사기를 치는 데 성공하지 못했다고 말했습니다.

3주 동안 사기 시설에 갇혀 15시간 교대로 일한 Tan은 투자를 앞두고 있던 말레이시아인 홀아비와 대화를 나누며 친구가 되었던 것을 회상했습니다.

그러나 “거래를 성사”해야 할 때가 되자 그는 스스로 할 수 없었고, 상사가 그에게 그것에 대해 물어볼 때마다 “멍청한 척”을 선택했습니다.

Tan은 그 남자의 병든 어머니와 부양 ​​자녀를 언급하며 “임금 인상이나 승진을 받았을 수도 있지만 가족 전체가 무너지는 대가를 치르게 될 수도 있습니다.

Bilce Tan은 화합물에 있는 동안 자신의 의지에 반해 사기를 쳤고 모든 희망과 방향을 잃었다고 말했습니다. (사진설명: 레이예/CNA)

많은 것들 중의 하나

Tan은 단지에 있는 짧은 시간 동안 자신이 많은 사람 중 한 명이라는 것을 깨달았습니다. 그는 자신의 방에서 다른 세 명과 함께 기숙사에서 잤습니다. 그리고 식사는 한 번에 최대 수천 명을 수용할 수 있는 매점에서 가져갔다고 그는 추정했습니다.

그가 그 장소에 대해 더 많이 알아내려고 노력한 것은 매점 시간 동안이었습니다. 그는 다른 사람들과 함께 앉아서 다른 사람들의 대화를 엿듣는 것을 지적했다. 

그는 그곳에 있는 대부분의 사람들이 중국인이지만 인도네시아인, 필리핀인, 말레이시아인, 심지어 싱가포르인도 있다고 평가했습니다.

그들 중 많은 사람들이 그와 같았고 덫에 걸렸고 기꺼이 거기에 있었던 사람들 중에는 각자의 나라에서 도망친 범죄자들도 포함되어 있다고 그는 추론했습니다.

가소에 따르면 희생자 대부분은 20대 청년들이다. 약 80%는 중국 시골 출신이며 말레이시아인과 대만인은 상당한 소수 민족입니다. 대만인 중 거의 모든 사람들이 대학 학위를 가지고 있습니다.

사기 신디케이트가 영어 사용자를 대상으로 시도함에 따라 Gaso는 최근 남아시아와 아프리카에서 온 중국인이 아닌 사용자와 심지어 우크라이나인까지 피해자 중임을 발견했습니다.

대만 경찰청에 따르면, 현재 의지와 달리 캄보디아에 체류 중인 대만인 인신매매 피해자의 수는 8월 보고된 대로 약 2000명 정도 이지만 최대 5000명에 이를 수도 있다.

한편 말레이시아 경찰은 지난달 말 실종된 말레이시아인의 가족과 친구들로부터 지난해부터 224건의 신고를 받았다고 밝혔다. 여기에는 284명의 직업 사기 피해자가 관련되어 있으며 그 중 110명이 구조되었습니다.

그러나 이번 달 Harian Metro 보고서에 따르면 NGO가 제공한 불만 사항과 정보를 바탕으로 3,000명의 말레이시아인이 해외에 발이 묶인 것으로 추산됩니다.

4월에 말레이시아로 돌아온 구조대. (사진설명: 더스타)

싱가포르에서는 작년부터 한 건의 경찰 신고가 접수됐다. 고소인은 미얀마에 싱가포르인 피해자가 있다고 주장하며 사기 신디케이트에 의해 그들의 의지에 반해 구금될 수 있다고 K Shanmugam 내무 및 법무 장관이 지난달 의회에 서면 답변을 했습니다.

10월 3일, 그는 또 다른 의회 답변에서 싱가포르가 사기와 인신매매를 포함한 초국가적 범죄 퇴치를 위한 협력을 논의하기 위한 다양한 지역적 노력에 참여하고 있다고 말했습니다.

여기에는 초국가적 범죄에 관한 아세안 고위관리회의와 인신매매에 관한 실무그룹, 그리고 초국가적 범죄에 관한 아세안 장관회의가 포함됩니다.

인신매매된 사기꾼을 구출하는 역할도 담당하고 있는 Gaso는 이러한 직업 사기가 처음에는 중국인을 대상으로 했지만 중국에서 이러한 사기에 대한 인식이 높아짐에 따라 신디케이트가 전술을 변경했다고 말했습니다.

Tan은 또 다른 가능한 이유를 제안했습니다. “많은 사람들이 영어나 말레이어를 유창하게 구사하지 못하기 때문에 말레이시아와 인도네시아 시장이 축소됩니다.”라고 그는 말했습니다. 

“싱가포르인과 말레이시아인은 더 많은 언어에 능통합니다. 게다가 우리는 중국인들에 비해 훨씬 더 순종적입니다.”

Chan의 경우 친구가 카지노 고객을 찾기 위해 판매직으로 선전된 일에 지원하도록 그를 초대했습니다. 상하이에서 일하던 찬은 윈난으로 여행을 갔다가 신디케이트에 의해 라오스로 잠입했다. 

그는 나중에 함정에 빠진 사람들이 신디케이트의 격려를 받아 친구들을 직장으로 유인한다는 사실을 알게 되었습니다. 그는 “특정 수의 사람들에게 사기를 치면 다시 돌아올 수 있다”고 말했다.

Gaso 대변인 Yuen은 또한 구조 팀에게 들려진 몇 가지 "미친 이야기"를 강조했습니다. 예를 들어, 사람들은 거리에서 납치되어 신디케이트에 팔렸습니다.

이것은 Lee에게 일어난 일입니다. 지난해 11월 그는 시아누크빌의 한 중식당에서 일하던 일을 그만두었다. 그는 여행 가방과 여권을 가지고 떠났고 길을 따라 걷다가 검은색 밴이 나타났고 두 남자가 그를 등에 태웠습니다.

“내가 사기 신디케이트에 있었을 때 나는 이러한 사기의 결과로 가족들이 해체되고 사람들이 스스로 목숨을 끊는 것을 보았습니다. “자살할 생각을 했어요.”

관광객들에게 더 친숙한 시아누크빌의 얼굴. 그러나 지금은 신디케이트 활동의 중심지입니다.

그림자 보스

시아누크빌은 프놈펜에서 차로 5시간 거리에 있으며 해변으로 유명합니다. 그러나 보고서에 따르면 이 도시는 중국 범죄 조직이 만연하고 돼지 도살 조직의 온상이라고 합니다.

도시의 차이나타운 주변 지역을 운전한 결과 Talking Point 팀은 외부에서 비어 있는 것처럼 보이지만 철저하게 보호된 여러 아파트 단지를 볼 수 있었습니다. 밴이 드나들 때 경비원이 검문을 했다.

보안 그릴을 통해 내부를 들여다보면 레스토랑, 진료소, 이발소가 드러났습니다. 지역 언론에 따르면 이 콘도미니엄은 수만 명을 수용할 수 있습니다.

Talking Point 팀이 시아누크빌에 있는 동안 관찰한 것처럼 신디케이트에서 사용하는 이 콘도미니엄 건물은 철저하게 보호되었습니다.

그러나 신디케이트가 시아누크빌을 기지로 선택한 이유는 무엇입니까?

정치 분석가이자 활동가인 Ou Virak은 지난 몇 년 동안 시아누크빌에서 사기 활동의 발전을 모니터링해 왔으며 도시의 전략적 위치와 무역을 위한 깊은 항구를 지적했습니다.

특히 고속도로와 같은 기반 시설 프로젝트를 인용한 Ou는 "시하누크빌에 합법적인 투자가 많이 옵니다."라고 말했습니다. 그는 이러한 투자의 대부분이 중국에서 나온다고 지적했다. 그러나 합법적인 투자와 함께 범죄의 물결이 일어났습니다.

“캄보디아가 온라인 도박과 카지노를 포함해 무엇이든 개방되어 있던 시절이 있었습니다.”라고 그는 말했습니다.

"그리고 우리는 매우 빠르게 성장하는 도시에서 카지노가 돈 세탁이든 다양한 유형의 사기이든간에 일어나고 있는 모든 일의 최전선이 되고 있다는 것을 보기 시작했습니다."

시아누크빌의 카지노. 지역 뉴스 보도에 따르면 일부는 조직 범죄 조직의 껍데기가 되었습니다.

Lee는 자신과 같은 구성원, 소그룹 리더, 큰 그룹 리더 및 감독자가 포함된 계층 구조의 맨 아래에 있다고 설명했습니다. 그는 또한 고객 서비스 및 인적 자원과 같은 부서에 대해서도 언급했습니다. 그리고 뒤에 숨겨진 그림자로 남아있는 작은 보스와 큰 보스가 있습니다.

“(큰) 보스는 그가 누구인지, 어떻게 생겼는지 우리에게 알려주지 않습니다.”라고 Lee가 말했습니다. “그는 하위 구성원과 상호 작용하지 않고 작은 보스만 있습니다. 그러면 꼬마 보스가 책임질 것입니다.”

신디케이트에 참여하는 사람들이 너무 많기 때문에 큰 물고기를 잡는 것이 어려울 수 있습니다. Gaso의 Yuen은 이러한 사기 화합물이 지역 사회에 돈을 가져다주기 때문에 지방 정부가 때때로 눈을 돌릴 수 있다고 말했습니다.

“사기 구역에 있는 모든 사람들은 음식과 오락을 제공해야 합니다. 지역 주민들을 어떤 식으로든 고용하게 하는 것은 큰 돈입니다.”

그러면서 “(현지인) 사기를 친 게 아니다”라고 덧붙였다.

미국 정부는 최근 7월에 발표한 2022년 인신매매 보고서에서 캄보디아를 가장 낮은 등급인 3등급으로 강등했습니다. 인신매매범은 책임을 지고 피해자 서비스를 제공합니다.

보고서는 "당국은 공모에 대한 신뢰할 수 있는 보고의 대부분에 관련된 공무원을 조사하거나 형사 책임을 묻지 않았다"고 밝혔으며 온라인 사기 작전을 예로 들었다.

그럼에도 불구하고 O 씨는 캄보디아 당국이 시아누크빌의 이미지를 정리하기 위해 “더 많은 노력”을 기울이고 있다고 느꼈습니다. 그는 범죄 사진과 동영상이 온라인에 올라오기 시작했기 때문에 정부가 압박을 받고 있다고 말했다.

그러나 단속은 "매우 적으며 사이가 멀다"며 성공은 "최소"였다고 덧붙였다. “여전히 어떤 면에서는 야생의 남쪽입니다.” 

실제로 그곳에서 촬영하는 동안 Talking Point 제작진은 몇 가지 안전 문제가 있었습니다. 

6월 Talking Point의 질문에 대한 응답 으로 Preah Sihanouk 지방의 Long Dimanche 부총재는 사기를 포함하여 피해자가 보고한 모든 사건을 완전히 기밀로 유지하면서 지방 경찰 위원회에서 철저히 조사한다고 말했습니다.

그러나 경찰은 그러한 범죄가 보고되지 않거나 증거가 부족할 경우 조치를 취할 수 없다고 덧붙였다.

그는 “캄보디아 정부는 새로운 기반 시설을 구축하고 공공 질서, 특히 공공 또는 국가 안보를 강화하는 데 매우 세심한 주의를 기울이고 있다”며 “개발은 안보와 함께 진행되기 때문에 가장 우선시하는 분야”라고 강조했다. , 평화와 안정”.

그는 투자자와 거주자를 포함한 모든 이해 관계자에게 캄보디아 법률을 준수할 것을 호소했습니다.

'다윗과 골리앗' 상황

이 신디케이트를 무너뜨리는 일은 엄청난 일인 것 같습니다. 그러나 현장의 조직은 최선을 다하고 있습니다.

IJM 캄보디아의 심즈는 “고발이나 의뢰를 받으면 정부에 개입 요청을 한 다음 경찰과 대사관이 협력하여 구조에 동기를 부여하고 촉진하기 위해 노력합니다.”라고 말했습니다.

그의 조직은 인신매매된 사기꾼이 연락한 다른 NGO로부터 추천을 받았으며 한 사기꾼은 개인 트위터 계정으로 연락하기도 했습니다.

Yuen은 인신매매된 사기꾼의 가족도 Gaso에 연락하는 경우가 있다고 말했습니다. 그 때 대사관, 법 집행 기관 및 기타 NGO와 협력하여 사기범을 집에서 내보내고 안전한 집을 제공하며 결국에는 국외로 추방합니다.

Talking Point 진행자 Diana Ser이 Gaso 미디어 대변인 Grace Yuen과 이야기하고 있습니다.

Gaso는 작년 7월에 시작된 이래 사기 화합물로부터 172명의 피해자를 구출하는 데 참여했습니다. 또한 사기 사건에 대해 대만 법 집행 기관과 협력하여 대만의 갱단을 급습했습니다.

그리고 이 단체는 구조에 참여하기 위해 Gaso 팀과 함께 캄보디아로 간 대만의 YouTuber Bump와 파트너십을 맺었습니다.

나중에 자신의 경험을 자세히 설명하는 비디오를 제작한 범프는 캄보디아의 코콩 지방에서 사기 시설에 갇힌 아들을 구출하는 데 도움을 청하기 위해 피해자 가족이 그에게 접근했을 때 관련되었습니다.

그들이 직면한 어려움에는 지역 경찰에 사건을 신고하는 것이 포함되었다고 YouTuber는 CNA Insider에 말했습니다.

신고 후 경찰이 피해자의 아버지를 포함하여 사진을 찍는 동안 여권을 들어 달라는 요청을 받았습니다.

"우리는 그것이 조금 이상하다고 생각했습니다."라고 Bump가 말했습니다. "하지만 (경찰)이 매우 ... 공감하는 것처럼 보였기 때문에 우리는 너무 많이 생각하지 않았습니다."

그는 몇 시간 후에 그들의 사진이 사기꾼으로 보내졌다는 것을 알게 되었습니다. 그들은 전화를 훔친 피해자로부터 이 소식을 들었습니다. 그럼에도 불구하고 아버지와 아들은 하루 만에 재회했습니다.

"다윗과 골리앗의 상황입니다."라고 Yuen은 말했습니다. "하지만 우리는 우리가 할 수 있는 최선을 다하려고 노력합니다."

대만 유튜버 범프(Bump)가 사기 피해자를 구출하기 위해 캄보디아에 가는 과정에 대해 제작한 동영상의 스크린샷을 캡처했습니다. (사진설명: 유튜브/범프)

CNA Insider는 응답을 위해 Koh Kong 지방 행정부에 연락했습니다. 한편, 사람들이 그러한 직업 사기의 희생자가 되는 것을 방지하기 위해 여러 정부에서 다른 노력을 기울이고 있습니다.

뉴스 보도에 따르면 대만은 캄보디아에 갇힌 대만인을 구출하고 다른 사람들이 속는 것을 방지하기 위해 부처 간 태스크포스를 구성했습니다 . 공항에는 직업 사기 가능성을 경고하는 표지판도 있습니다.

홍콩에도 같은 일을 하는 태스크포스가 있고, 말레이시아도 최근 이 문제를 다루기 위해 위원회를 구성했습니다.

Eldeen Husaini Mohd Hashim 캄보디아 주재 말레이시아 대사는 지난 7월 베르나마 통신사 에 "나라가 관련 캄보디아 당국과 협력해 좌초된 말레이시아인들이 집으로 돌아갈 수 있도록 돕고 있지만, 사건을 처리하는 과정이 다르고 시간이 걸린다"고 말했다.

CNA Insider는 진행 중인 작업과 방해 요소에 대해 Interpol에 연락했습니다.

일부 과제는 이미 명백합니다. 태국 당국 은 3월에 캄보디아의 사기 화합물로부터 최대 3,000명의 태국인을 구출 할 계획 을 발표했지만 66명만 성공적으로 구출되었습니다. 캄보디아 독립 통신사 VOD는 태국 경찰의 말을 인용해 사기 조직 두목이 급습 사실을 알게 된 후  일부 구조 작업이 실패했다고 보도했다 .

안전한 곳으로 돌아온 사람들에게는 조각을 줍는 것입니다.

Bilce Tan은 자신의 목숨을 걸고 탈출한 것이 운이 좋았다는 것을 알고 있습니다. 그러나 그의 투쟁은 아직 끝나지 않았다. (사진설명: 레이예/CNA)

탄은 그가 "천사"라고 부르는 누군가의 도움으로 탈출하여 말레이시아로 돌아갈 수 있었습니다. 그러나 그의 시련은 끝나지 않았습니다. 그의 이야기를 공개한 이후, 그는 캄보디아에서 그에게 고용을 제안한 회사의 한 사람으로부터 명예 훼손으로 고소를 당했습니다.

CNA Insider는 논평을 위해 원고 측 변호사에게 연락을 취했으며 현재 진행 중인 법원 절차에 관한 정보를 공개할 수 없다고 답했습니다.

그의 법적 투쟁에도 불구하고 Tan은 그가 운 좋게 탈출했다는 것을 알고 있습니다. 그는 자신이 사기 시설에서 죽을 것이라고 생각했던 때가 있었다고 말했습니다.

미얀마에서 신디케이트를 당한 23세의 또 다른 말레이시아인은 지난 5월 학대로 사망했다. 그리고 각각의 탈출을 위해, 이 화합물의 벽 안에 여전히 갇힌 많은 다른 사람들이 있습니다.

Jinee Chen의 추가 보고

이것은 동남아시아에 기반을 둔 신디케이트의 글로벌 돼지 도축 사기에 대한 2부작 특별 보고서의 첫 번째 내용입니다. 다음으로, 이러한 사기 신디케이트 의 예상 밖의 피해자 들이 주장합니다.

여기 에서 Talking Point 에피소드를 시청 하세요 . 

어디에 있든 도움이 필요하면 Global Anti-Scam Organization  또는 Global Anti-Scam Alliance 에 문의하십시오 . 

싱가포르에 계시다면 사기 방지 핫라인 1800 722 6688로 전화하거나 www.scamalert.sg를 방문하여 사기 관련 조언을 받으십시오. 사기에 대한 정보를 제공하려면 경찰 핫라인 1800 255 0000으로 전화하거나 www.police.gov.sg/iwitness에서 온라인으로 제출하십시오.

출처: CNA/lc/yv