캄보디아 사이버 범죄사건은 중국인해방군 주도 초한전 성격이 짙다.

[文古里]

캄보디아 사이버 범죄사건은 중국인해방군 주도 초한전 성격이 짙다.★

(중국공산당 사주-삼합회 행동-미얀마,캄보디아,팔라우 거점 -미국,유럽,일본,한국 공격)

개인적인 생각으로 일련의 범죄집단이 이처럼 광범위하고 국제적으로 치밀하게 세계적으로 모든 수단을 통해서 범죄를 저지를 수 없다고 본다. 처음은 미국에서 사이버 범죄활동이 시작이었다고 한다. 주변국을 놔두고 미국에서 시작한다? 비논리적이다. 그것도 조폭집단이. 과거 20년간 중공인들을 대상으로 스캠사기를 벌여온 집단중에 白家派와 劉家派를 사형으로 다스려 어느 순간부터 동남아에서 활동하는 현 범죄집단이 중국인들에게는 사기를 치지 않는다는것도 이해가 되질않는다.

국가정보원은 이같은 중국인이 주동이된 사이버 범죄를 이미 인지하고 있었다는 정황이 몇일전에 뉴스에 흘러져 나왔다. 호떡집에 불난 당정에서 300백명이야기 할때 국정원은 1000여명이라고 했다. 적어도 국내에서 한국민 실종 신고가 갑자기 늘어난 3년전부터 정부에서는 알고 있었을 것이다. 왜 이제와서 떠드는가? 친중하느라 뭉개다가 미국과 영국의 첩보에 정치적 압력을 받고 움직이기 시작한 것으로 밖에 생각되지 않는다.

미재무국 보도자료(2025.10.14)

미국과 영국, 동남아시아 사이버 범죄 네트워크를 타깃으로 역대 최대 규모 조치 시행 .2025년 10월 14일 재무부, 사기 네트워크 1곳을 초국가적 범죄 조직으로 지정하고, 또 다른 네트워크는 미국 금융 시스템에서 차단

워싱턴 — 오늘 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN)은 영국 외무부·영연방·개발부(FCDO)와 긴밀히 협력하여 온라인 사기 및 횡령 자금 세탁을 통해 미국 및 기타 동맹국 시민을 표적으로 삼는 범죄 네트워크에 대해 상호 보완적인 조치를 취했다.

OFAC(미국 재무부 산하 기관)는 캄보디아 국적의 천 지(Chen Zhi)가 이끄는 캄보디아 기반 네트워크인 프린스 그룹 국제범죄조직(Prince Group TCO) 소속 146개 조직에 광범위한 제재를 가했다. 프린스 그룹은 미국인과 전 세계인을 대상으로 온라인 투자 사기를 통해 국제적인 범죄 조직을 운영하고 있다. 또한, FinCEN(핀센)은 미국 애국법 311조에 따라 캄보디아에 본사를 둔 금융 서비스 대기업 후이온 그룹(Huione Group)을 미국 금융 시스템에서 분리하는 규정을 확정했다. 후이온 그룹은 수년간 악의적인 사이버 범죄자들을 대신하여 가상화폐 사기와 강도 수익금을 세탁해 왔다.

스콧 베센트(Scott Bessent) 재무부 장관은 "국제적인 사기의 급속한 증가로 미국 시민들은 수십억 달러의 손실을 입었고, 평생 모아둔 저축이 단 몇 분 만에 사라졌다."라고 말했다. 재무부는 해외 사기꾼들을 단속하여 미국인들을 보호하기 위한 조치를 취하고 있다. 재무부는 연방 법 집행 기관 및 영국과 같은 국제 파트너들과 긴밀히 협력하여 미국인들을 약탈적 범죄자들로부터 보호하기 위한 노력을 계속 주도할 것이다.

1. 온라인 사기로 인한 160억 달러 이상 손실, 미-영 조치 촉발

미국의 온라인 투자 사기 피해액은 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가하여 총 166억 달러를 넘어섰다. 미국 정부의 추산에 따르면 미국인들은 2024년에 동남아시아 기반 사기로 최소 100억 달러의 손실을 입었으며, 이는 전년 대비 66% 증가한 수치이다. 특히 프린스 그룹 TCO와 같은 사기는 심각한 피해를 입혔다. 지난 10년 동안 프린스 그룹 TCO와 같은 초국적 조직범죄 집단은 동남아시아 전역, 특히 캄보디아에서 수익성 높은 사이버 사기 활동을 펼쳐 왔다. 프린스 그룹 TCO는 캄보디아 사기 경제에서 여전히 지배적인 역할을 하고 있으며, 수십억 달러 규모의 불법 자금 흐름을 통제해 왔다.

OFAC과 FinCEN의 조치는 영국 금융정보분석원(FCDO)과 긴밀히 협력하여 이루어졌으며, 영국 금융정보분석원은 온라인 사기 및 횡령 자금 세탁을 통해 미국 및 기타 동맹국 시민을 표적으로 삼는 범죄 조직에 대해 보완적인 조치를 취했다.

영국 금융정보분석원은 프린스 홀딩 그룹, 천즈(Chen Zhi) 및 그의 주요 관계자에 대한 제재를 동시에 부과했다. 오늘의 양자 제재 조치와 함께 미국 뉴욕 동부지방법원에 천즈에 대한 형사 기소가 공개되었다. 이 공동 조치는 미국 연방수사국(FBI), 뉴욕 동부지검, 그리고 영국 금융정보분석원의 긴밀한 협력의 결과다.

2. 후이온 그룹, 북한 및 동남아시아 사기 네트워크와 연계된 수십억 달러 자금 세탁으로 미국 금융 시스템에서 차단

오늘의 공동 제재 조치와 함께, 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)은 후이온 그룹을 미국 금융시스템에서 분리하는 311조 최종 규칙을 발표했습니다. 최종 규칙에 명시된 바와 같이, 후이온 그룹은 북한이 자행한 사이버 강도 사건의 자금 세탁 및 동남아시아에서 "돼지 도살" 사기로 알려진 가상화폐 투자 사기를 자행하는 TCO(기술유통업체)의 주요 거점 역할을 하고 있다. 중요한 점은 Huione 그룹이 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 최소 40억 달러 상당의 불법 자금을 세탁했다. FinCEN은 Huione 그룹이 40억 달러 상당의 불법 자금 중 북한 사이버 강도 사건에서 최소 3,700만 달러 상당의 가상화폐, 가상화폐 투자 사기에서 최소 3,600만 달러, 그리고 기타 사이버 사기에서 3억 달러 상당의 가상화폐를 세탁한 것으로 확인했다.

이 규정을 확정함으로써, 관련 금융기관은 Huione 그룹을 위해 또는 Huione 그룹을 대신하여 환거래 계좌를 개설하거나 유지하는 것이 금지되며, Huione 그룹이 관련된 거래의 경우 미국 내 외국은행의 환거래 계좌를 통해 이루어지는 거래를 처리하지 않도록 합리적인 조치를 취해야 한다. 이를 통해 Huione 그룹이 미국 금융시스템에 간접적으로 접근하는 것을 방지할 수 있다.

3. 프린스 그룹 초국적 범죄 조직 지정

프린스 그룹 TCO는 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹, 회장 겸 CEO 천지, 그의 측근 및 사업 파트너, 그리고 그들의 핵심적인 상업적 이해관계로 구성되어 있으며, 이들은 모두 프린스 그룹 TCO의 범죄 조직을 조장하는 데 관여. 프놈펜에 본사를 둔 이 다국적 대기업은 엔터테인먼트, 금융, 부동산 분야에 투자하고 있다. 프린스 홀딩 그룹의 홍보 및 마케팅 자료에는 인신매매와 현대판 노예제도를 기반으로 한 사기 조직의 건설, 운영, 관리 등 초국적 범죄 행위가 은폐되어 있으며, 이러한 사기조직들은 미국 시민을 포함한 전 세계 피해자들을 대상으로 산업 규모의 사이버 사기를 자행하고 있다.

오늘 해외자산통제국(OFAC)은 프린스 그룹 TCO 계열사 117개사(대부분은 실질적인 상업 또는 사업 활동이 없는 해외 페이퍼컴퍼니)와 관련 공무원 1명을 추가로 지정했다. OFAC는 이러한 법인 및 개인이 실제로 Prince Group TCO 회원사에 의해 소유 또는 통제되거나, 회원사를 대신하여 행동한다고 ​​주장하는 것으로 판단했다. 행정명령(E.O.) 13851호(E.O. 13863호로 개정됨, "E.O. 13581호 개정")에 따라 Prince Group TCO 네트워크의 일부로 지정된 이러한 대상 목록은 본 보도자료 부록 I에 포함되어 있다.

또한, 재무부는 Prince Group TCO가 팔라우에서 급성장하고 있는 사업을 표적으로 삼았다. TCO는 팔라우에서 알려진 조직범죄 조력자들과 협력하여 섬을 임대하고 리조트를 설립하고 있다. 재무부는 중화인민공화국 출신의 초국적 조직범죄 집단의 약탈적 투자로부터 팔라우를 보호하기 위한 지속적인 노력을 지원하기 위해 이러한 조치를 취했다.

4. 사이버 사기제국, 인신매매, 고문, 성매매, 자금 세탁에 연루

첸 지는 38세의 중국계 이민자로, 이후 중국 국적을 포기하고 프린스 그룹 TCO를 통해 캄보디아에 사업 제국을 건설했다. 첸 지는 프린스 그룹 TCO를 통해 불법 수익을 합법적인 캄보디아 경제와 혼합하고, 전 세계 100개가 넘는 허울 회사와 지주 회사로 구성된 복잡한 네트워크를 통해 불법적으로 얻은 수익을 세탁했다. 첸 지의 리더십 하에서 프린스 그룹 TCO가 창출한 불법 수익은 표면적으로는 합법적인 사업체들을 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이들 사업체 대부분은 프린스 홀딩 그룹, 프린스 뱅크 Plc 등 프린스 그룹 TCO가 통제하는 사업체들을 통해 운영된다. (프린스 뱅크) 및 프린스 후안 위 부동산 캄보디아 그룹(Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.)

프린스 그룹 TCO는 성매매(성적으로 노골적인 자료를 미성년자에게 협박하는 사기 유형), 자금 세탁, 각종 사기 및 갈취, 부패, 불법 온라인 도박, 그리고 캄보디아 내 최소 10곳의 사기 시설 운영을 위한 대규모 노예 노동자 인신매매, 고문, 갈취 등 수많은 국제적 범죄를 통해 수익을 창출하고 있다.

이러한 시설에서 노동자들은 고객 서비스, 기술 지원 및 관련 분야의 고소득 일자리를 약속하며 유혹에 넘어가는 경우가 많지만, 실제로는 자신의 의지와 상관없이 억류되어 소위 "돼지 도살" 및 기타 사기 수법으로 전 세계 사람들을 속이도록 강요받는다. 이러한 사기 수법은 피해자들과 수개월에 걸쳐 긴밀한 관계를 구축하고 신뢰와 확신을 얻은 후, 사기꾼들이 궁극적으로 통제하는 사기 투자 플랫폼에 자금을 "투자"하도록 유도하는 과정을 포함합니다. 사기꾼들이 피해자에게서 챙길 수 있는 돈을 몽땅 챙긴 후, 마침내 어둠 속으로 사라지는 순간, 끔찍한 일이 벌어진다.

이러한 범죄 행위의 잔혹함은 두 가지 측면에서 드러난다. 첫째, 사기꾼들은 (항상 그런 것은 아니지만) 강제 노동을 위한 인신매매의 피해자입니다. 이들은 납치범들의 야만적인 통제에 시달리는데, 여기에는 신체적 학대, 격리, 이동 제한, 자의적인 벌금 및 수수료 부과, 성적 착취 위협, 개인 문서 및 전자 기기 압수 등이 포함됩니다. 최근 몇 달 동안 프린스 그룹 TCO와 관련된 사이트에서 끔찍한 대우를 견뎌낸 사람들의 사례가 온라인에 다수 게시되었다.

이러한 증가하는 초국가적 위협에 대한 재무부의 조치는 계속되고 있으며, OFAC(미국 국외자산통제국)는 2025년 9월 8일 미얀마와 캄보디아 사이버 사기 조력자를, 2025년 5월 5일 미얀마 군벌 쏘 칫 투를, 2025년 5월 29일 필리핀 기반 컴퓨터 인프라 회사 퍼널 테크놀로지(Funnull Technology Inc.)를 지정했습니다. FinCEN은 또한 2025년 9월 금전적 동기를 가진 성범죄에 대한 고지와 위에서 설명한 가상화폐 투자 사기에 대한 2023년 9월 경보를 발표했습니다.

5. 고급 호텔 및 카지노, 갈취, 강제 노동, 살인 연루

프린스 그룹(TCO)의 가장 악명 높은 사기 조직 중에는 고급 호텔 및 카지노 회사인 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd., 이하 진베이 그룹) 산하 조직들이 있다.조직범죄 조력자들, 프린스 그룹 TCO의 팔라우 약탈적 투자에 활용

프린스 그룹 TCO는 팔라우에 기반을 둔 조직범죄 조력자인 왕 궈단(일명 로즈 왕)과 협력하여 팔라우에 고급 리조트를 설립했다. 그랜드 레전드 인터내셔널 에셋 매니지먼트(Grand Legend International Asset Management Co., Ltd., 이하 그랜드 레전드)는 프린스 그룹 TCO 계열사인 천즈(Chen Zhi)가 지배하는 팔라우 소재 회사이다. 그랜드 레전드는 현재 팔라우 카양겔(Kayangel)에 위치한 응게르벨라스 섬(Ngerbelas Island)에 대한 99년 임대권을 확보하여 고급 리조트 개발을 진행하고 있다. 천샤오얼(Chen Xiao’er)과 양젠(Yang Jian)은 그랜드 레전드의 이사이다. 양얀밍(Yang Yanming), 시팅위(Shih Ting-yu), 미셸 레이샨 왕(Michelle Reishane Wang), 황치에(Huang Chieh)는 그랜드 레전드의 팔라우 기반 경영팀에 속해 있다.

로즈 왕은 팔라우에 거주하는 호텔 소유주이자 국제 조직범죄 조력자로, 프린스 그룹 TCO가 팔라우에서 상업적 이익을 창출하는 데 기여했다. 로즈 왕은 그랜드 레전드의 현지 행정 업무를 담당했고, 회사가 응게르벨라스 섬의 임대 계약을 체결하는 데 도움을 주었다. 로즈 왕은 중국을 위해 비공식 외교 활동을 수행할 수 있는 팔라우 화교 연합의 부회장이다. 2018년, 로즈 왕은 팔라우에 카지노를 설립하려던 악명 높은 범죄 조직 보스 완 쿠옥 코이(일명 브로큰 투스)를 당시 팔라우 대통령에게 소개했다. 해외자산통제국(OFAC)은 2020년 12월, 동남아시아와 팔라우 전역에 범죄와 부패를 확산시킨 브로큰 투스를 행정명령 13818에 따라 제재했다.

징핀(Jing Pin Inc.)과 아쿠아 퓨어 워터(Aqua Pure Water Inc.)는 왕 궈단이 소유 또는 관리하는 팔라우의 두 회사다. 징핀은 호텔 및 레스토랑 회사이며, 아쿠아 퓨어 워터는 생수 회사다.

OFAC는 개정된 행정명령 제13581호에 따라 그랜드 레전드 인터내셔널 자산운용(Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.)을 천즈(Chen Zhi)가 소유 또는 통제하거나, 직간접적으로 천즈를 대신하여 행동했거나 행동한 것으로 지정한 바 있다.

OFAC는 개정된 행정명령 제13581호에 따라 천샤오얼(Chen Xiao’er), 양젠(Yang Jian), 양얀밍(Yang Yanming), 스팅위(Shih Ting-yu), 미셸 레이샨 왕(Michelle Reishane Wang), 황치에(Huang Chieh)를 그랜드 레전드가 소유 또는 통제하거나, 직간접적으로 천즈를 대신하여 행동했거나 행동한 것으로 지정한 바 있다.

OFAC는 개정된 행정명령 제13581호에 따라 로즈 왕(Rose Wang)을 그랜드 레전드를 위해 실질적으로 지원, 후원 또는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원을 제공했거나, 그랜드 레전드를 지원하는 상품 또는 서비스를 제공한 것으로 지정한 바 있다.

OFAC은 개정된 행정명령 13581에 따라 Jing Pin Inc.와 Aqua Pure Water Inc.를 Rose Wang이 소유 또는 통제하거나, 직간접적으로 Rose Wang을 대신하여 행동했거나 행동한 것으로 간주하여 지정했다.

6. 제재의 영향

오늘 조치의 결과로, 위에 설명된 차단 대상자의 미국 내 또는 미국인이 소유 또는 통제하는 모든 재산 및 재산권은 차단되며 OFAC에 보고해야 한다. 또한, 차단 대상자 한 명 이상이 직간접적으로, 개별적으로 또는 합산하여 50% 이상을 소유한 모든 법인 또한 차단된다. OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 면허에 의해 승인되었거나 면제되지 않는 한, OFAC 규정은 일반적으로 미국인이 미국내에서(또는 미국을 경유하여) 지정되었거나 차단된 대상자의 재산 또는 재산권과 관련된 모든 거래를 금지합니다.

또한, 오늘 지정된 개인 및 단체와 특정 거래에 관여하는 사람은 제재를 받거나 강제 조치를 받을 수 있다. 미국인이 아닌 사람은 미국인이 고의 또는 무의식적으로 미국의 제재를 위반하도록 유도하거나 공모하는 행위, 그리고 미국의 제재를 회피하는 행위에 관여하는 행위도 금지된다. OFAC의 경제 제재 집행 지침은 OFAC의 미국 제재 집행에 대한 자세한 정보를 제공하며, 여기에는 OFAC가 명백한 위반에 대한 적절한 대응을 결정할 때 일반적으로 고려하는 요소가 포함된다.

OFAC 제재의 권한과 무결성은 OFAC가 SDN 목록에 개인을 지정하고 추가할 수 있는 능력뿐만 아니라, 법에 따라 SDN 목록에서 개인을 제거하려는 의지에서도 비롯된다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라, 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것이다. SDN 목록을 포함한 OFAC 목록에서 제외 신청 절차에 대한 자세한 내용은 OFAC의 자주 묻는 질문 897번을 여기에서 참조하시고, 제외 신청은 여기를 클릭하여 제출하세요.

오늘 지정된 사람들에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.

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