중국 자금세탁소, 유럽에서 '증가하는 위협': 보고서

[이매진]

중국 자금세탁소, 유럽에서 '증가하는 위협': 보고서

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중국 자금세탁소, 유럽에서 '증가하는 위협': 보고서

가브리엘 베드레네

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정교한 중국 범죄 조직이 300억 유로로 추정되는 유럽 마약 거래 수익금을 세탁하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있다고 EU 관리들이 화요일 밝혔습니다.

유럽 ​​당국은 최근 몇 년 동안 중국 개인 및 법인, 유럽 마약 및 마약 중독 모니터링 센터(EMCDDA), 유럽연합(EU)의 유로폴(Europol)과 관련된 의심스러운 거래 보고, 현금 압수 및 자금 세탁 조사의 수가 꾸준히 증가하고 있음을 확인했습니다. 260페이지 분량의 보고서에 명시된 법 집행 기관.

문서에 따르면 블록에서 활동하는 중국 범죄 조직은 특히 서로 협력하고 최신 기술을 적용하고 개별 관할 구역의 반금융 범죄 통제 격차를 악용하여 불법 활동을 더욱 발전시키는 데 능숙한 것으로 입증되었습니다.

관리들은 "따라서 자금세탁 활동은 복잡하고 잘 조직된 계획을 통해 국제적 수준에서 수행되고 있다"고 주장했다.

이 보고서는 콜롬비아 마약 밀매자들이 더러운 자금을 씻기 위해 비트코인 ​​ATM을 사용하는 경우가 증가한 것에 대한 우려를 별도로 제기합니다.

중국 세탁소

보고서에 따르면 유럽 수사관들은 중국 범죄 집단이 범죄의 위치나 유형에 관계없이 불법 활동에 가담할 수 있는 모든 기회를 이용하여 "극도로 유연"하다는 것을 발견했습니다.

EU와 중국 간의 대규모 상업 운송 연결 덕분에 이러한 그룹은 무역 기반 계획을 통해 전 세계적으로 많은 양의 자금을 세탁할 수 있습니다.

영국 수사관 은 2 월에 수십 명의 중국 유학생 들이 거의 100 개 은행 계좌 에 보유 하고 있던 360 만 파운드 를 동결 했습니다 . 당국은 중국 갱단이 계정을 통해 수천만 파운드의 영국 마약 밀매자들의 수익금을 추가로 퍼뜨리고 있다고 의심했으며, 중국에 대한 사기성 사치품 수출을 통해 자금 출처를 은폐하고 있습니다.

런던에 기반을 둔 컨설팅 회사인 re4tify의 이사인 크리스토퍼 무어(Christopher Moore)는 ACAMS moneylaundering.com에 중국 범죄 단체들이 일반적으로 설탕, 고철 및 기타 벌크 상품과 의약품이나 휴대전화와 같은 고가 제품 거래를 남용한다고 말했습니다. .

Moore는 "중국과의 모든 거래를 분석할 수는 없으므로 [금융 기관]이 위험 평가를 보다 정교하게 해야 합니다."라고 말했습니다. "네트워크 분석 소프트웨어와 같은 새로운 도구를 사용하면 개인, 은행 계좌, 회사 간의 연결을 식별할 수 있습니다. 먼저 분석할 거래의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다."

코카인, 현금 및 암호 화폐

EMCCDA와 유로폴 관계자는 콜롬비아 마약 카르텔이 당국의 감시 하에 익명으로 암호화폐를 획득하기 위해 유럽에서 밀수된 500유로 지폐를 콜롬비아의 비트코인 ​​ATM에 점점 더 많이 예치하고 있다고 경고했습니다.

보고서에 따르면 유럽에서 추정되는 불법 약물 판매의 약 5분의 2는 대마초, 세 번째 코카인 및 4분의 1 헤로인과 관련이 있습니다.

보고서를 공동 집필한 EMCCDA의 Andrew Cunningham 고위 관리는 유럽에서 판매되는 전체 라틴 아메리카 코카인의 약 70%가 콜롬비아에서 생산되어 매년 53억에서 64억 유로의 매출을 올리고 있다고 말했습니다 .

유럽중앙은행(European Central Bank) 은 범죄자들의 악용 혐의로 1월에 500유로 지폐의 인쇄를 중단하기로 결정했습니다 .

그러나 약 20년 전 캐나다 당국이 1,000달러 지폐를 인출한 후에도 여전히 합법적인 통화 인 이 액면가 는 마약 밀매자들이 가장 좋아하는 것으로 남아 있다고 불법 금융 전문가가 익명을 조건으로 moneylaundering.com 에 말했다 .

보고서에 따르면 콜롬비아 마약 밀매업자들은 돈 노새가 유럽 은행 계좌에 자신의 이름으로 현금을 예치하고 이를 디지털 토큰으로 교환하도록 했다.

"가상 화폐는 콜롬비아의 구매자에게 판매되며, 구매자는 OCG[조직 범죄 단체]가 보유한 계정으로 가치를 이전합니다."

보고서에 따르면 마약 밀매 조직의 점점 더 혁신적인 자금 세탁 계획은 이미 범죄 수익을 몰수하기 위해 고군분투하고 있는 유럽 당국에 또 다른 도전을 제기하고 있으며, EU를 통해 흐르는 불법 ​​자금의 "최소" 1%를 동결하고 있습니다.