한화

[아트만]

1. 제목자기주식(제1우선주) 장외 매수 계획(제안내용 및 일정 등)2. 주요내용당사는 당사가 기보유한 수량과 최근 한화모멘텀 주식회사 물적분할 진행간 주식매수청구권 가격에 이의제기한 주주가 보유한 주식을 제외한 자기주식(제1우선주) 전량(451,106주)을 장외에서 주당 40,500원에 매수할 것을 2024년 7월 5일 이사회를 통해 결의하였습니다.

금번 매수 예정인 제1우선주의 경우 의결권이 없어 자본시장법 제133조에 의거한 공개매수 적용대상 증권이 아니기에 공개매수 방식으로 진행될 수 없습니다. 이에 상법 시행령 제10조에 의거 모든 주주에게 통지하여 제1우선주 양도 신청을 받는 장외매수 방식을 통해 매수를 진행할 예정입니다. 당사는 최대한 공개매수 절차를 준용하여 진행할 예정이나 장외매수 방식이기에 별도로 공개매수설명서를 제출하지 않습니다.

이에 당사는 본건 매수에 관한 정보를 별도로 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단하여 매수 제안에 관한 설명서를 첨부하여 함께 공시하오니, 매수 제안의 구체적인 내용은 첨부 자료를 참고하시기 바랍니다.

본 건 매수가 종료한 이후 당사가 최종적으로 매수하는 대상주식의 규모 등 결과에 대한 정보는 확인 되는대로 별도 안내공시 하도록 하겠습니다.

○ 당사가 장외에서 제1우선주에 대해 매수제안하는 주요내용은 다음과 같습니다.

1) 매수희망자: 당사

2) 매수대상 주식 및 예정수량: 당사 발행 제1우선주 451,106주

3) 주당 매수가격: 40,500원
    ※ 2024.07.04 종가: 36,350원

4) 매수목적: 자기주식(제1우선주) 취득 이후 적법한 절차를 거쳐 소각 및 상장폐지를 진행하여 주주가치 제고

5) 청약기간: 2024년 8월 16일(금) ~ 2024년 9월 5일(목)

6) 결제일: 2024년 9월 9일(월)

7) 매수조건: 당사는 2024년 7월 5일 현재 매수자를 포함한 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있지 않은 대상회사 제1우선주 발행 주식 전부(451,106주, 한화모멘텀 주식회사 물적분할 관련 주식매수청구권 가격에 이의제기한 주주 제외)에 대해 매수 응모율에
관계없이 매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 매수대금은 현금으로 지급할 예정

8) 매수사무취급자: NH투자증권 주식회사 본ㆍ지점 및 그 밖의 영업소

9)청약 및 결제방법: 매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본ㆍ지점 방문을 통한 계좌(계좌가 없을 경우 신규계좌 개설 필요) 청약접수와 온라인 매체(홈페이지, HTS 및
MTS) 통한 청약이 가능하며, 2024년 9월 9일
NH투자증권 계좌로 현금 입금 예정3. 결정(확인)일자2024-07-054. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 9월부터 공개/장외매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 매수에 참여하시기 바랍니다.

* 홈페이지: 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약

* HTS: 화면번호 8613/온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약

* MTS: 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 -  공개/장외매수청약

- 이외 당사의 자기주식(제1우선주) 장외매수에 관한 세부내용은 "기타공시첨부서류(우선주매수설명서)"를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '3. 결정(확인)일자는 본 공시와 관련한 이사회 결의일 입니다.※ 관련공시2024-07-05 자기주식 취득 결정