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2022년 2월 23일 수요일, 미국 워싱턴 DC에 있는 미국 증권거래위원회 본부 밖에 있는 깃발.
알 드라고 | 블룸버그 | 게티 이미지
증권거래위원회 ( SEC )는 월요일 투자자들로부터 3억 달러 이상을 모금한 사기성 암호화폐 중심 피라미드 계획을 만들고 홍보한 혐의로 11명을 기소하는 민사소송을 제기했다.
Forsage라고 하는 이 계획은 분산형 스마트 계약 플랫폼이라고 주장하며 수백만 명의 개인 투자자가 이더리움, 트론 및 바이낸스 블록체인에서 작동하는 스마트 계약을 통해 거래를 시작할 수 있도록 했습니다 . 그러나 내부적으로 SEC는 2년 이상 동안 이 설정이 투자자들이 다른 사람들을 모집하여 이익을 얻는 표준 피라미드 방식처럼 작동했다고 주장합니다.
SEC의 공식 불만 사항 에서 월스트리트의 최고 감시자는 Forsage를 ”교과서 피라미드와 폰지 사기”라고 부릅니다. Forsage는 온라인 프로모션과 새로운 투자 플랫폼을 통해 스마트 계약을 적극적으로 홍보하면서 ”실제 소모성 제품은 판매하지 않습니다. ” 불만 사항은 계속해서 ”투자자들이 Forsage에서 돈을 버는 주요 방법은 다른 사람들을 계획에 모집하는 것이었습니다.”라고 말합니다.
성명서에서 SEC는 Forsage가 전형적인 Ponzi 구조를 운영했으며 새로운 투자자의 자산을 사용하여 이전 투자자에게 지불한 것으로 추정된다고 덧붙였습니다.
SEC의 Crypto Assets and Cyber Unit 책임자 대행인 Carolyn Welshhans는 ”신고에 따르면 Forsage는 대규모로 시작된 사기 피라미드 체계로 투자자들에게 공격적으로 판매되고 있습니다.”라고 말했습니다.
″사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다.”
Forsage는 지원 플랫폼을 통해 회사에 연락하는 방법을 제공하는 것을 거부했으며 언급도 제공하지 않았습니다.
SEC에 의해 기소된 11명의 개인 중 4명은 Forsage의 설립자입니다. 현재 행방은 불명이지만 마지막으로 러시아, 조지아 공화국, 인도네시아에 거주한 것으로 알려졌다.
SEC는 또한 소셜 미디어 플랫폼에서 Forsage를 지지한 3명의 미국 기반 발기인을 기소했습니다. 그들은 위원회의 발표에 이름이 나오지 않았습니다.
Forsage는 2020년 1월에 출시되었으며 전 세계의 규제 기관은 그 이후로 여러 번 종료하려고 시도했습니다. 2020년 9월 필리핀 증권 거래 위원회(Securities and Exchange Commission of the Philippines)가 Forsage에 대한 중단 조치를 취했고, 이후 2021년 3월 몬태나 증권 및 보험 위원회(Montana Commissioner of Securities and Insurance)에 의해 중단 조치를 취했습니다. 그럼에도 불구하고 피고인들은 여러 YouTube 동영상 및 기타 수단에서 주장을 부인하면서 이 계획을 계속 홍보했다고 주장합니다.
혐의를 인정하거나 부인하지 않은 피고인 2명은 법원 승인을 조건으로 혐의를 해결하기로 합의했다.