인도, Binance Linked Crypto Exchange WazirX 자산 동결
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ED는 2021년 불법 온라인 도박을 제공하는 중국 소유 웹사이트와 관련된 자금 세탁 사건을 조사하고 있었습니다. 조사 결과 인도는 바이낸스에 연결된 암호화폐 거래소 WazirX의 자산을 동결했습니다 .
인도 금융범죄수사국은 외환 규제 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로 세계 최대 디지털 화폐 거래소인 바이낸스 계열사인 와지르엑스(WazirX)의 자산을 동결했다고 금요일 발표했다.
연방 집행국(ED)에 따르면 816만 달러(6억 4670만 루피)의 자산이 동결되었습니다.
인도 최대 가상 화폐 거래소 중 하나인 와지르X(WazirX)는 성명을 통해 "우리는 며칠 동안 집행국과 완전히 협력해 왔으며 모든 질문에 완전하고 투명하게 응답했다"고 밝혔다.
“ED 보도 자료의 주장에 동의하지 않습니다. 우리는 추가 행동 계획을 평가하고 있습니다.”
조직은 범죄 수익을 플랫폼에서 암호화폐로 전환하는 즉시 대출 앱 회사를 지원하는 암호화폐 거래소의 역할에 대한 조사와 관련이 있다고 주장했습니다.
Zanmai Lab의 이사 중 한 명이 검색 대상이었습니다. Zanmai Lab은 WazirX의 소유자입니다.
ED에 따르면 중앙 은행 규정을 위반하고 약탈적인 대출 관행에 관여했기 때문에 자금 세탁을 위해 여러 그림자 은행과 그 핀테크 회사를 조사하고 있습니다.
"펀드 추적 조사를 하던 중 ED는 핀테크 회사가 암호화 자산을 구매하기 위해 많은 자금을 전용한 다음 해외에서 세탁하는 것을 발견했습니다... 최대 자금이 WazirX 거래소 및 암호화 자산으로 전용되어 구매가 알 수 없는 것으로 전용되었습니다. 외국 지갑"이라고 발표했다.
수사 기관은 불법 대출 관행에 관여하는 핀테크 기업 중 다수가 중국 자원의 자금을 조달했다고 밝혔 습니다(아래 참조) .
WazirX는 작년에 외환법 위반 혐의로 ED의 조사 대상이었습니다.
금요일, Binance CEO Changpeng Zhao는 회사가 Zanmai Labs 주식을 소유하고 있지 않다고 트윗했습니다.
“2019년 11월 21일 Binance는 WazirX를 '인수'했다는 블로그 게시물을 게시했습니다. 이 거래는 완료되지 않았습니다. Binance는 Zanmai Labs의 주식을 소유한 적이 없습니다.”라고 Zhao가 트윗했습니다.
기술 솔루션으로 그는 Binance가 WazirX에만 지갑 서비스를 제공한다고 주장했습니다.
ED는 2021년 불법 온라인 도박을 제공하는 중국 소유 웹사이트와 관련된 자금 세탁 사건을 조사하고 있었습니다. ED에 따르면 조사 과정에서 약 5억 7천만 루피에 달하는 세탁된 범죄 수익금이 바이낸스 플랫폼을 사용해 암호화폐로 전환된 사실이 밝혀졌습니다.
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