스리랑카, 암호 폰지 사기 주장
https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/15/sri-lankans-make-crypto-ponzi-scam-claims
스리랑카, 암호 폰지 사기 주장
많은 스리랑카인들이 수백만 루피를 사취한 가짜 암호화폐 투자 계획에 속아 넘어갔습니다.
스리랑카의 계속되는 경제 위기 속에 돈을 잃은 투자자들은 더 큰 위기를 느끼고 있다 [파일: Eranga Jayawardena/AP Photo]
하산 샤줄리
2022년 8월 15일에 게시됨2022년 8월 15일
스리랑카 콜롬보 – 37세의 Harshana Pathirana가 호텔 부문에서 일을 그만두고 자동차를 팔고 암호화폐라고 생각하는 것에 투자했을 때 특히 주변 경제가 무너지면서 부를 만드는 꿈을 꾸었습니다 .
1년 이상이 지난 후, 스리랑카의 최악의 경제 위기에 직면해 관광 산업이 타격을 입으면서 Pathirana는 실직 상태가 되었고 투자를 모두 잃었습니다.
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“저는 220만 스리랑카 루피($6,162)를 투자했고 5배 더 높은 수익을 약속받았습니다. 그러나 나는 약 200,000 스리랑카 루피($560.20)만 받았습니다.”라고 Pathirana는 Al Jazeera에 말했습니다. "나는 모든 것을 잃었다."
Pathirana의 가족은 그가 돈을 잃어버렸다는 사실을 알지 못하기 때문에 그의 신원을 보호하기 위해 이름이 변경되었습니다. 그는 “가족들은 내가 차를 팔고 내 통장에 돈을 입금한 것으로 생각한다”고 말했다. 그는 지금 일자리를 찾고 돈을 벌기 위해 이민을 가려고 합니다.
Pathirana는 가짜 암호화폐 투자 계획을 실행하고 수백만 루피를 사취한 남성 그룹에게 속았다고 주장하는 국내외 많은 스리랑카인 중 한 명입니다. 속았다고 주장하는 사람이 총 몇 명인지는 확실하지 않지만 Al Jazeera가 이야기한 한 사람은 자신의 지역에만 천 명이 가입했으며 모델이 새로운 투자자를 유치하는 데 효과가 있었기 때문에 이 계획은 계단식 효과.
이 투자자들은 7월 물가상승률이 60.8%까지 치솟은 스리랑카의 경제 위기 속에서 위기를 느끼고 있으며 , 이로 인해 생필품이 급격히 부족 하고 기본 식사를 거의 감당할 수 없게 되었습니다.
이 사기는 의사, 보안 요원, 농촌 지역의 중산층, 주로 30~40세 사이의 사람들과 같은 전문가들에게 영향을 미쳤다고 합니다.
알자지라와 이야기를 나눈 사람들 중 일부는 한국, 이탈리아, 일본과 같은 국가에서 일하면서 투자를 한 스리랑카인이었습니다.
그들 대부분은 직장을 그만두고, 보석을 저당잡아 담보로 대출을 받았고, 자동차를 팔아 상당한 이익을 얻기 위해 할 수 있는 모든 것을 투자했습니다.
한국에서 알자지라와 통화한 로샨 마라싱하(38)는 “오늘 돈이 있었다면 정기예금을 개설해 가족의 경제적 상황을 개선하는 데 사용할 수 있었을 것”이라고 말했다.
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그는 310만 스리랑카 루피($8,683)를 투자했고 그 대가로 550,000 스리랑카 루피($1,540)만 받았다고 말했습니다.
“불행히도 우리는 피라미드(계획)의 최하위 투자자였습니다. 그래서 우리는 약속한 보상을 받지 못했습니다.”라고 Marasingha는 한탄했습니다.
일부 스리랑카인, 타국 거주 중 투자 [파일: Hassaan Shazuli/Al Jazeera]계획
스리랑카 당국에 제출된 공식 문서에서 투자자들은 2020년 초 스리랑카인 샤말 반다라(Shamal Bandara)와 중국인으로 투자자들에게 소개된 장카이(Zhang Kai)가 암호화폐 투자 플랫폼인 "스포츠 체인(Sports Chain)"을 설립했다고 밝혔습니다. .
그들은 기존 투자자에게 새로운 투자자로부터 모은 자금으로 지불하는 사기성 벤처인 폰지 사기로 운영한 혐의를 받고 있습니다.
웹사이트에서 Sports Chain 은 "스포츠 산업의 디지털 금융에 사용되는 꾸준히 상승하는 암호화폐가 되는 것"을 목표로 하는 "고수익" 및 "익명" 벤처라고 부릅니다.
Sports Chain의 웹사이트는 문법 오류로 가득 차 있으며 스스로를 "세계 최초의 경쟁력 있는 공개 체인 플랫폼"으로 홍보합니다.
하지만 암호화폐 자산 추적 사이트인 코인마켓캡(CoinMarketCap)에는 시장에 등록되거나 거래되는 “스포츠체인” 암호화폐가 없다.
Sports Chain 모바일 애플리케이션은 Google Play 또는 App Store에서 사용할 수 없으며 웹 링크를 통해 다운로드해야 합니다.
앱을 사용하려면 투자자가 개념을 소개한 파트너의 추천 키를 입력해야 했습니다. Sports Chain은 이것을 "파트너 네트워크 구축" 시스템이라고 불렀습니다. 이는 폰지 사기를 정의하는 방법입니다.
이를 홍보하기 위해 이 계획의 배후자들은 투자자들을 위한 여러 행사와 회의를 조직했으며 때로는 수도 콜롬보의 5성급 호텔에서 개최하기도 했습니다.
Al Jazeera가 본 이러한 회의 중 하나의 비디오에는 새로운 투자자가 예치한 돈이 기존 투자자들에게 어떻게 분배되는지 설명하는 한 남자가 나와 있습니다.
모바일 앱을 사용하여 투자자들은 "스포츠 체인 코인"을 코인에 5를 곱한 "파워 풀"이라는 옵션으로 전송하여 가상 지갑을 비우도록 요청했습니다.
매일 몇 개의 암호화폐 코인이 Power Pool에서 지갑으로 다시 전송되었습니다.
투자자는 개념을 소개한 파트너의 앱(사진)에 추천 키를 입력해야 했습니다. [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]
투자자인 Ranjan은 Al Jazeera에 "우리는 은행 계좌에 돈을 입금하고 모바일 애플리케이션을 다운로드하고 거래를 시작하라는 요청을 받았습니다."라고 말했습니다.
그는 스리랑카 해군에서 일하기 때문에 자신의 이름으로만 식별되는 것을 선호했습니다.
“좋은 투자 수익을 얻을 수 있다고 확신했기 때문에 여기에 합류했습니다.”라고 그는 말했습니다.
지갑에 더 많은 코인을 받기 위해 투자자들은 네트워크에 더 많은 파트너를 데려와야 했습니다.
투자자들은 2021년 중반까지 Sports Chain의 배후자들이 투자자들에게 지불할 돈이 바닥났다고 주장합니다. 이는 사기라는 소문이 퍼지면서 새로운 투자자의 수가 급격히 감소하기 시작했기 때문입니다.
“처음에는 지갑에 150개 정도 코인을 받은 후 출금이 가능했습니다. 그런 다음 그들은 계속해서 한도를 약 500개로 늘렸습니다. Kasturiarachchi는 180만 루피를 예치했고 130만 루피를 인출할 수 있었다고 그는 말했다.
Kasturiarachchi는 자신과 딸이 소셜 미디어에서 자신의 상황을 강조한 후 협박 전화를 받았다고 주장합니다.
Al Jazeera는 은행 예금 전표를 보았는데, 그 중 다수는 최소 3명의 외국인(Wu Chungsheng, Yu Shuhui, Wang Yixiao)의 현지 계좌에 있었고 다른 몇몇은 스리랑카인 이름으로 되어 있었습니다. 이 사람들과 반다라와 장 사이에 어떤 관계가 있는지 명확하지 않습니다. 사기를 주도한 것으로 알려진 샤말 반다라나 장카이의 은행 계좌로 직접 지급된 돈은 없었다. Bandara는 휴대 전화로 보낸 WhatsApp 메시지에 응답하지 않았습니다. Al Jazeera는 다른 사람들에게 도달할 수 없었습니다.
암호 화폐에 대한 라이센스 없음
스리랑카 중앙 은행은 "암호화폐를 포함하여 …
여러 스리랑카인들이 경찰에 진정서를 제출했습니다 [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]
스리랑카 법에 따라 피라미드나 폰지 사기를 실행하면 3년에서 5년 사이의 징역에 처할 수 있습니다. 국가의 은행법에 따르면 범죄자는 200만 스리랑카 루피 또는 계획 참여자로부터 받은 금액의 두 배의 벌금을 지불해야 합니다.
투자자들은 현재 경찰 금융범죄수사국(FCID)과 스리랑카 중앙은행에 진정서를 제출했다.
그들은 사기꾼이 가짜 암호 화폐 계획을 통해 자신을 속이고 나중에 소셜 미디어에 세부 정보를 공개하겠다고 위협했다고 비난했습니다.
서부 지방 교외 미리하나에 있는 FCID 사무소의 고위 관리는 알 자지라에 “민사 소송을 제기할지 형사 소송을 제기할지 결정하기 위해 조사를 진행하고 있다”고 말했다. 그는 언론에 말할 권한이 없기 때문에 이름을 밝히기를 거부했습니다.
그는 “대부분의 경우 투자자들은 처음 몇 달 동안은 돈을 받고 나면 전혀 받지 못한다”고 덧붙였다. “사람들이 이러한 계획에 속지 않도록 인식을 높이는 것이 중요합니다.”
중앙 은행이 이 문제를 조사하고 있는지에 대한 Al Jazeera의 질문에 대한 응답으로, 사기 계획에 대한 불만은 일반적으로 법적 조치를 위해 경찰에 전달되어야 한다고 말했습니다. 중앙 은행은 스포츠 체인 계획에 대한 특정 질문에 응답하지 않았습니다.
31세의 Chathuranga Perera는 2021년 1월에 320만 스리랑카 루피($8,963)를 예치했는데, 이는 관광 산업에서 일하면서 번 돈입니다. 4월까지 일련의 인출에서 그는 400,000 스리랑카 루피($1,120)를 되찾았지만 더 이상은 받지 못했습니다.
“이것은 내가 몇 년 동안 저장한 것입니다. 지금은 직업이 없습니다. 나는 거의 모든 것을 잃었습니다.”라고 그는 Al Jazeera에 말했습니다.
“이 돈은 우리가 경제 위기에 직면했을 때 매우 유용했을 것입니다. 이 자리에 서게 돼 마음이 아프다”고 말했다.
출처 : 알자지라