골동품 경매 돈세탁 사례 싱가포르 부자 류터조의 조작 과정
把截留的款项转入中间公司账上
소스: 이페어케이
싱가포르 부자 류터조, 피카소 투매와모네 등 거장의 명화가 눈길을 끈다.미 사법부 압수작전이 고발에서, 류터조는 대리인을 통해 그림을 입찰하여, 다시 '선물' 형식으로 류터조에게 돌려보냈다고 밝혔다
거른 돈을 중간 회사 장부에 이체하다
미 법무부, 하나마르코는 골드만삭스를 통해 2013년 3월 30억 달러의 채권을 발행했으며 이 중 12억6000만 달러가 금융기관인 타노어의 싱가포르 한 은행 계좌로 흘러들어갔으며 이들 중에는 류 특좌와 그의 사업 파트너인 천진룽 등이 포함돼 있다.
대리인을 통해 반 고흐 등의 명화를 경매하다
그 후, 그들은 시작되었다.이곳저곳 다니며 사재기를 하며 최소 2억3582만 달러(현재 환율 약 9억5600만 링깃)를 털었다.
다음은 《현재의 대마》이다.정리된 류 특좌 등의 명화 타임라인 구매:
2013년 5월:5천 회장은 이달 초 타노레 금융기관 명의로 크리스티 경매에 계좌를 개설했다.
2013년 5월 1315일 타노어 계좌는 두 차례 경매에서 5834만8750달러에 그림 5점을 사들였다.
이 중 13일에 7으로1만4000달러, 마크 라이덴의 무제작을 36만7500달러에 구입했다.
15일 488로4만3750달러, 장 미쉘 바스킷의 '더스트헤드'를 538만7750달러, 알렉산더 칼더의 '스탠딩 모바일'을 303만5750달러에 구입엑산더 칼더의 'Tic Tac Toe.
2013년 6월 28일: 타노어 계좌는 크리스티의 개인 판매에서 루시오 폰타나의 컨세토 스페이셜과 마크 로또의 Yellow and Blue 등 두 작품을 7950만 달러에 구입했다.
2013년 11월 5일:타노르는 인상파 및 현대예술 경매에서 548만5000달러에 반 고흐의 '라메종 드 빈센트 아일즈'<사진>를 낙찰받았다.
2013년 12월 18일 류 특사는 2013년 원마에서 타노레로 금융기관을 옮긴 자금을 이용해 SNS 파인아츠에서 구입한 세인트 지오르기스 마저 그림을 프랑스 인상파의 거장 클로드 모네로 3500만 달러에 내놓았다.
2014년 6월 23류 특사는 하루 동안 소더비에게 3382만9500파운드(약 5750만달러)에 모네의 'Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes'를 사주었다.
대리인이 명화를 다시 "증정"하여 돌아오다
고소 글, 타노레는 천금륭을 통해 크리스티에서 사들인 그림을 류 특조와 조엘 맥팔랜드에게 선물한다.
소장에는 아직도 상세하게 진술하고 있다킨룽(金隆)과 류터좌(劉特佐) 등의 e-메일 내용은 '선물' 과정을 그대로 보여주고 있다.
공소 글에 돈을 세탁한 사람이라고 적었다.대리인을 통해 자산을 외부에서 구입한 뒤 '선물' 형태로 실제 구매자에게 되돌려주는 게 일반적이다.
"상술한 사실에 기초하여타노어 계좌 대표가 경매에 나설 때도 류 특좌는 경매에 나왔다.천진륭은 이어 이 1억 달러짜리 그림을 류 특좌에게 다시 선물했다.기소 측은 진 씨가 타노어 계좌로 그림을 살 때 실제론 유 특좌의 대리인으로 나서 류 특좌가 타노어 계좌로 구입한 사실을 은폐했다고 고발했다.그림"이라고 했다.
한편 로이터통신은 루이사 당국은 미국의 요청에 따라 1마회사의 자금과 관련된 명화 3점을 압수했다.
스위스 사법 사무실의 대변인이 말했다당국이 압수한 명화 3점은 반 고흐의 'Lamaison de Vincent a Arles', 모네의 'Saint-Georges Majeur', 'Nympheasavec Reflets de Hautes Herbes'이다.。
그 대변인은 더 이상의 평가를 거절했다.이어 "행동이 끝나지 않았으므로 현재로서는 이 그림들의 장소를 논하지 않겠다"고 덧붙였다.
류터조 경매 그림 현금화
그전에 블룸버그가 지금그해 2월 보도에서 류 특좌는 수중의 그림을 잇달아 팔아치웠는데, 소더비 경매에서만 3점이 나왔다.
1. 피카소의 1935년 그림"Tetede Femme"의 판매 가격은 1890만 파운드로, 지난번 거래, 즉 2013년 11월의 가격보다 45% 낮다.
2. 파스키아의 1982년유화 'Headof Madman'은 620만 파운드로 지난 번 거래된 2013년 11월 가격보다 33% 저렴하다.
3. 1908년 모네 그림'르팔라이스 두칼 뷰 드 생제르제마저'는 판매 전 예상가보다 훨씬 적은 1160만파운드에 팔렸다.
다음은 류터조의 다른 여러 예술품 경매이다거래:
2015년 2월 영국 런던에서독일 화가 게르하르트 리히터의 작품은 헤지펀드 거물 켄 그리핀에게 3040만 파운드에 팔린다.
2015년 5월 미국 뉴욕에서미국 추상파 화가 마크 로스코는 4650만 달러에 팔렸다.
2016년 10월 영국 룬에서돈 씨는 이탈리아 화가 루치오 폰타나 작품을 팔아 1590만 파운드를 받았다