10억 싱가포르 달러 상당의 부동산, 고급 자동차 및 자산 세탁, 위조 조사; 외국인 10명 검거

[이매진]

10억 싱가포르 달러 상당의 부동산, 고급 자동차 및 자산 세탁, 위조 조사; 외국인 10명 검거

https://www.channelnewsasia.com/singapore/1-billion-seized-property-luxury-cars-money-laundering-police-foreigners-arrested-3703331

S$1 billion in property, luxury cars and assets sezied in money laundering, forgery probe; 10 foreigners arrested

체포된 사람들은 키프로스, 터키, 중국, 캄보디아, 니바누아투 국적을 가지고 있습니다.

싱가포르: 자금 세탁 및 위조 활동에 대한 싱가포르 경찰(SPF)의 조사가 진행 중인 가운데 부동산, 차량, 사치품 및 금괴를 포함한 약 10억 싱가포르 달러(7억 3600만 달러)의 자산이 압수되었습니다. 

경찰은 수요일(8월 16일) 보도 자료에서 31세에서 44세 사이의 10명이 범죄에 연루된 혐의와 체포에 저항한 혐의로 체포되었다고 밝혔습니다. 

다른 12명은 수사를 돕고 있으며 현재 경찰은 8명을 추가로 수배하고 있습니다. 

“이 사람들은 서로 연결되어 있다고 믿어집니다. 관련된 모든 사람은 싱가포르 시민도 영주권자도 아닙니다.”

체포된 사람들은 키프로스, 터키, 중국, 캄보디아, 니바누아투 국적을 가지고 있습니다. 

경찰은 싱가포르 은행 계좌의 자금 출처를 입증하는 데 사용된 의심스러운 위조 문서 사용을 포함하여 가능한 불법 활동에 대한 정보를 받았습니다. 

경찰은 의심스러운 거래 신고 분석 등 대대적인 수사와 첩보 추적을 통해 해외 조직범죄 활동 자금 세탁에 연루된 것으로 의심되는 외국인 집단을 특정했다. 이러한 활동에는 사기 및 온라인 도박이 포함됩니다.

화요일에 400명 이상의 경찰관이 섬 전역의 여러 장소에서 동시 급습을 감행했습니다. 

경찰은 상무부, 범죄수사부, 특수작전사령부, 경찰정보부 소속이었다.

Good Class Bungalows(GCB)와 콘도미니엄과 같은 주택을 포함하는 급습으로 9명의 남성과 1명의 여성이 체포되었습니다. 

경찰은 94개의 부동산과 50대의 차량에 대해 총 추정 가치가 S$8억 1,500만 이상이며 여러 장신구와 주류 및 와인 병에 대해 처분 금지 명령이 내려졌다고 덧붙였습니다. 

당국은 또한 조사와 의심되는 범죄 수익의 소멸을 방지하기 위해 총 추정 잔액이 S$1억 1천만 이상인 35개 이상의 관련 은행 계좌를 압수했습니다. 

또한 2,300만 싱가포르 달러 이상의 현금, 250개 이상의 고급 가방과 시계, 120개 이상의 컴퓨터 및 휴대폰과 같은 전자 기기, 270개 이상의 보석, 2개의 금괴, 정보가 포함된 11개의 문서가 압수되었습니다. 가상 자산에.

체포된 10명은 수요일 법정에서 기소됐다. 

경찰이 제공한 사건 사실에 따르면 이들 중 몇 명은 센토사 코브뿐만 아니라 홀랜드 로드와 나심 로드 지역의 굿 클래스 방갈로에 거주했습니다.

출처: CNA/zl