싱가포르 수십억 달러 규모의 자금세탁 사건: 보석 및 금속 거래자로 조사 범위 확대; 용의자 24명 추가 지명

[이매진]

싱가포르 수십억 달러 규모의 자금세탁 사건: 보석 및 금속 거래자로 조사 범위 확대; 용의자 24명 추가 지명

https://www.channelnewsasia.com/singapore/billion-dollar-money-laundering-case-probe-expands-precious-stone-and-metal-traders-24-more-suspects-named-3730566

Billion-dollar money laundering case: Probe expands to precious stone and metal traders; 24 more suspects named

싱가포르:  법무부(MinLaw)가 일요일(8월 27일)에 보낸 통지에 따르면 10억 싱가포르 달러 규모의 자금세탁 사건이 보석 및 금속 거래자로 확대되었으며 용의자 24명이 추가로 지명되었습니다 .

이 통지서는 싱가포르 보석 거래자 협회(GTAS) 에 전달되었으며 CNA가 이를 확인했습니다. 여기 에는 이달 초 체포된 외국인 10 명을 포함해 34명의 이름이 담겨 있었다 .

현재 12명이 수사를 돕고 있으며, 현재 경찰은 8명을 수배 중이다.

“이 사람들은 서로 연결되어 있다고 믿어집니다. 관련된 모든 사람은 싱가포르 시민도 영주권자도 아닙니다.”라고 MinLaw의 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지 부서에서 발행한 통지문에 나와 있습니다.

MinLaw는 귀금속 및 보석 딜러들에게 "경찰 수사와 관련된 자금세탁을 포함하여 범죄 행위를 의심할 만한 합리적인 근거가 있는지 평가하기 위해 거래 및 비즈니스 관계"를 검토할 것을 촉구했습니다.

또한 거래자에게 34개 이름과 관련된 거래를 인지하거나 범죄 행위와 관련된 것으로 의심되는 경우 가능한 한 빨리 의심 거래 보고서(STR)를 제출해야 할 의무가 있음을 상기시켰습니다.

싱가포르 보석 거래자 협회(Gem Traders Association of Singapore)의 모하메드 빌랄(Mohamed Bilal) 회장은 이 단체가 회원들에게 법무부의 정보, 경고, 조언을 공유하도록 정기적으로 상기시킨다고 말했습니다.

"저희 회원은 싱가포르 정부 법률의 구속을 받습니다. 저희는 합법적인 추천이 있는 경우에만 신규 회원을 받아들입니다."라고 그는 말하면서 싱가포르 딜러들은 법을 매우 엄격하게 준수한다고 덧붙였습니다.

8월 15일, 400명 이상의 경찰이 자금세탁 및 위조 범죄에 대한 국내 최대 규모의 경찰 조사 중 하나인 싱가포르 전역의 여러 장소에서 동시 급습을 실시했습니다.

부동산 , 차량, 고급 가방, 시계, 보석 등 약 10억 싱가포르 달러의 자산이 압수되었습니다.

키프로스, 터키, 중국, 캄보디아, 니바누아투 국적의 외국인 10명이 체포됐고, 중국 국적이 아닌 이들은 중국 등이 발급한 것으로 추정되는 외국 여권을 소지한 것으로 드러났다.

용의자 10명 중 최소 2명은 다양한 범죄 혐의로 중국 경찰에 의해 수배된 것으로 알려졌다 .

“이번 범죄의 가해자는 대부분 외국인입니다. 외국인들은 싱가포르 세관의 임시 수입 허가를 받아 보석을 싱가포르로 반입합니다. 그들은 최대 90일 동안 해당 품목을 처리할 수 있습니다.”라고 Mohamed 씨는 말했습니다.

“외국인이 어떻게 취업 허가증과 적절한 영수증 없이 사업자 등록(ACRA) 없이 싱가포르에서 상품을 판매할 수 있습니까?

그는 “법무부가 외국 상인을 감시하고 이에 대한 규정을 강화할 것을 촉구한다”고 말했다.

출처: CNA/ec(jo)