경제 범죄 퇴치를 위한 협력에 관한 북유럽-발트 심포지엄

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경제 범죄 퇴치를 위한 협력에 관한 북유럽-발트 심포지엄

BIS Innovation Hub Nordic Center와 Royal United Services Institute(RUSI) 'Future of Financial Intelligence Sharing'(FFIS) 연구 프로그램에서 주최한 심포지엄, 2023년 4월 3일.

경제 범죄 수사 협력 (00:03:41)

by 베주 샤

2023년 4월 3일 경제 범죄 퇴치를 위한 협력에 관한 북유럽-발트 심포지엄

심포지엄에는 북유럽 전역의 중앙 은행, 규제 기관, 금융 정보 기관, 법 집행 기관, 정부, 금융 기관, 데이터 보호 기관 및 기술 회사 대표와의 파트너십을 통해 경제 범죄에 대처하는 데 관여하는 고위 공공 및 민간 부문 의사 결정자와 혁신가가 소집되었습니다. 발트해 지역 및 EU 기관 대표.

2023년 4월 3일, Royal United Services Institute(RUSI) 'Future of Financial Intelligence Sharing'(FFIS) 연구 프로그램은 Bank for International Settlements Innovation Hub Nordic Centre와 함께 '노르딕-발트해 협력 심포지엄'을 소집했습니다. 경제범죄'

심포지엄에는 북유럽 전역의 중앙 은행, 규제 기관, 금융 정보 기관, 법 집행 기관, 정부, 금융 기관, 데이터 보호 기관 및 기술 회사 대표와의 파트너십을 통해 경제 범죄를 해결하는 데 관여하는 고위 공공 및 민간 부문 의사 결정자와 혁신가가 모였습니다. 발트해 지역 및 EU 기관 대표.

다수의 본회의와 전문가 주도의 분과 토론을 통해 대표자들은 지역의 공공-민간 및 민간-대-민간(국가) 정보 공유 개발의 현재 상태를 검토하고 효율성과 혁신을 더욱 강화할 수 있는 기회에 대해 논의했습니다.

대표자들은 개인 정보 보호 강화 기술, 기계 학습 및 네트워크 분석의 조합을 사용하여 결제 데이터를 안전하고 비공개적으로 분석하여 의심스러운 네트워크와 기관 및 국경을 넘어 자금 흐름을 식별하는 접근 방식을 탐색하는 Project Aurora의 미리 보기를 받았습니다.

심포지엄의 목적은 다음과 같습니다.

• 대표단이 자금 세탁 방지(AML) 정보 공유와 관련된 정책 결정 및 운영 관행에 대한 최신 유럽 및 국제 개발을 검토할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 공공 및 민간 부문 지도자들이 경제 범죄에 맞서기 위한 공공-민간 정보 공유 및 민간-민간 협력 이니셔티브 측면에서 경험과 교훈을 설명할 수 있는 포럼을 제공합니다.
• 연결된 데이터에 대한 개인 정보 보호 분석을 지원할 가능성이 있는 기술 개발을 탐색합니다. 그리고
• 북유럽과 발트해 지역에 걸친 관련 국경 간 정보 공유의 효율성을 향상시킬 수 있는 잠재력에 대한 대화를 지원합니다.

이 행사는 민간 부문이 유럽의 AML 문제에 대해 협력할 수 있도록 하는 공유 유틸리티에 대한 EU AML 규정과 유럽 위원회에서 발행한 AML 공공-민간 파트너십에 대한 최근 모범 사례 지침 문서에 대한 지속적인 심의의 맥락에서 발생했습니다.

관련 정보

• 프로젝트 오로라: 데이터를 사용하여 회사와 국경을 넘나드는 자금 세탁 방지
• BIS 혁신 허브 북유럽 센터 - 스톡홀름