인도, 중단된 아다니 석탄 수입 조사 재개 추진
https://www.chinadailyhk.com/article/362081#India-seeks-to-restart-stalled-Adani-coal-imports-probe
로이터 통신
Gautam Adani(가운데)가 2022년 6월 3일 인도 북부 우타르프라데시 주에서 열린 UP Investors Summit Lucknow 기공식 @3.0에서 단체 사진을 찍기 위해 앉아 있습니다. (사진/AP)
인도 수사관들은 석탄 수입의 과대평가 혐의로 아다니 그룹에 대한 조사를 재개하려고 하며 대법원에 싱가포르에서 증거 수집을 허용해 달라고 요청했는데, 이 단계는 회사가 수년간 좌절했다고 법률 문서에 나와 있습니다.
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2016년부터 수익정보국(Directorate of Revenue Intelligence)은 싱가포르 당국으로부터 Adani의 거래와 관련된 거래 문서를 확보하려고 노력해 왔습니다. 해당 기관은 그룹이 인도네시아 공급업체로부터 수입한 석탄 선적 중 상당수가 처음에는 싱가포르 사업부인 Adani Global Pte에, 그 다음에는 인도 지사에 더 높은 가격으로 종이에 청구된 것으로 의심하고 있습니다.
해당 기관은 그룹이 인도네시아 공급업체로부터 수입한 석탄 선적 중 상당수가 먼저 싱가포르 사업부인 Adani Global Pte에 종이로 더 높은 가격으로 청구된 다음 인도 지사에 청구된 것으로 의심합니다.
억만장자 Gautam Adani가 이끄는 Adani Enterprises와 그 자회사는 문서 공개를 막기 위해 인도와 싱가포르에서 반복적인 법적 소송을 성공적으로 제기했다고 법원 문서에 나와 있습니다. 아다니는 인도 당국이 석탄 선적을 항구에서 풀기 전에 평가했다고 말하면서 불법 행위를 부인했습니다.
로이터 통신이 처음으로 보도한 10월 9일 소송 서류에서 세무 정보 기관은 인도 대법원에 아다니가 당국이 싱가포르에서 증거를 수집하는 것을 차단할 수 있도록 허용한 이전 하급 법원 명령을 파기하도록 요청했습니다.
인도 관리들은 서류에서 상호 법률 지원 조약에 따라 동남아시아 도시 국가로부터 정보를 구하는 것을 승인했다고 말하면서 해당 기관이 "적법한 절차"를 따르지 않았다는 아다니의 주장에 대해 이의를 제기했습니다.
25페이지에 달하는 서류에는 "이 경로를 따르는 것에 대한 허가는 재무부와 내무부로부터 받았다"고 명시되어 있으며 조사는 "완전히 준수되고 있다"고 덧붙였습니다.
아다니 그룹은 로이터 통신에 보낸 성명에서 4년 전에 요청한 세부 정보와 문서를 제공함으로써 당국과 "완전히 협력"했으며 그 이후 조사관들은 "결함이나 반대 의견이 없었다"고 밝혔다.
인도 국세청은 로이터의 질의에 응답하지 않았습니다.
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석탄 조사를 재개하려는 노력은 지난 1월 Hindenburg Research가 거물과 그의 대기업이 조세 피난처를 부적절하게 사용하고 주식 조작을 했다고 비난한 이후 Adani에 대한 광범위한 규제 조사가 진행되는 가운데 이루어졌습니다.
국세청은 2014년부터 시작된 40개 회사에 대한 광범위한 조사의 일환으로 Adani의 수입품을 조사하기 시작했습니다. 조사관들은 인도네시아산 석탄을 수입하는 회사들이 싱가포르 및 기타 지역의 중개자를 통해 배송되는 선적 명세서를 표시하여 배송비를 과도하게 청구했다고 주장했습니다.
Adani의 부인에도 불구하고 공매도 보고서로 인해 그룹 주가가 1,500억 달러 급락했습니다. 인도 대법원은 또한 힌덴부르크의 주장에 대한 시장 규제 당국의 조사를 감독하고 있습니다.
이러한 여파 속에서 2024년 인도 선거를 앞두고 정치적 반대자들은 나렌드라 모디 총리 행정부가 정부 결정에서 아다니를 편애하고 있다고 비난하면서 이에 대한 압력을 가중시켰습니다.
구자라트 출신인 Modi와 Adani는 부적절함을 부인했습니다.
국세청은 2014년부터 시작된 40개 회사에 대한 광범위한 조사의 일환으로 Adani의 수입품을 조사하기 시작했습니다. 조사관들은 인도네시아산 석탄을 수입하는 회사들이 싱가포르 및 기타 지역의 중개자를 통해 배송되는 선적 명세서를 보여줌으로써 배송비를 과도하게 청구하고 있다고 주장했습니다.
인도 당국은 아다니와 관련된 1,300건의 선적물을 검토했으며 법원에 제출한 서류에서 인도네시아의 수출 가치와 비교하여 "석탄 수입 가치를 지나치게 과장"하거나 "인위적으로 부풀렸다"고 주장했습니다. 인도에서 더 높은 전력 가격을 청구합니다.
해당 기관에 따르면 관련된 금액은 수십억 루피에 달할 수 있지만 인도네시아 공급업체는 확인되지 않았습니다.
싱가포르에서의 전투
인도가 싱가포르 당국으로부터 찾고 있는 증거에는 아다니 은행 20곳의 거래 문서가 포함되어 있어 이 사건의 금융 추적을 확립하는 데 도움이 될 수 있다고 이 문제에 대해 직접적으로 알고 있는 한 사람이 로이터에 말했습니다.
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인도 대법원이 해당 기관의 최근 요청을 허용한다면 싱가포르 항소법원에 자료 공개 명령을 구해야 할 것입니다.
싱가포르 법원은 지난달 로이터의 관련 사건 문서 조사 요청을 거부했으며 서면 답변에서 해당 파일은 봉인됐다고 밝혔습니다.
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그러나 수백 페이지에 달하는 인도 법원 서류와 명령을 로이터가 검토한 결과, 최근 몇 년 동안 뭄바이에서 뉴델리, 싱가포르에 이르기까지 인도와 아다니 사이에 벌어진 싸움이 드러났습니다.
2019년 아다니의 이의제기에 대해 뭄바이 고등법원은 아다니에 대한 증거를 수집해 달라는 인도 수사관의 요청을 기각하는 데 절차상의 실수가 있었다고 언급했습니다.
며칠 후, 기관은 대법원에 항소했고, 대법원은 "추가 명령이 있을 때까지" 뭄바이 판결을 보류했으며, 후속 대법원 제출에서 기관은 "조사가 계속될 수 있다"는 의미라고 주장했습니다.
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그러나 2020년 말 싱가포르 법원은 아다니의 요청 이후 인도 최고 법원이 최종 결정에 도달하지 않았기 때문에 문서를 지금은 공개해서는 안 된다고 말했다고 로이터 통신이 법적 명령을 검토한 바 있다.
루시엔 웡 싱가포르 법무장관실은 로이터에 보낸 성명에서 싱가포르 법원이 아다니의 항소에 대해 의견을 제시하지 않았으며 사건은 아직 계류 중이라고 밝혔다.
싱가포르에 있는 Adani 회사가 채택한 입장은 "장애를 일으켰고" 조사가 "계속 정체되어 있다"고 국세청은 2021년 서류에서 인도 대법원에 말했습니다.
이 사건은 해당 기관이 지난 7월 대법원에 자세한 설명 없이 싱가포르의 특정 사건에 대해 판사들에게 업데이트하고 싶다고 통보할 때까지 약 2년 동안 심리되지 않았습니다. 그런 다음 증거를 얻기 위해 10월에 새로운 입찰에 제출했습니다.
다음 심리는 2월 6일로 예정돼 있다.