미신고(불법) 거래소를 통한 사기 사례

[일취월장]

240122 (보도자료) 조간_미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유, 투자금만 받고 출금은 거부하는 사기일 가능성이 높습니다 (1).hwp

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	미신고(불법) 거래소를 통한 사기 사례
A씨는 OOOOO 등 SNS에서 투자 교육, 종목추천 등을 광고하는 낯선 사람 B로부터 투자대회에서 입상한 투자고수 C에게 교육도 받고 종목 추천도 받을 수 있다며 투자를 권유받았다. B는 A씨에게 투자고수 C의 교육방송을 시청하거나 퀴즈 정답을 맞추는 등 미션을 달성하면 D거래소(미신고된 불법 거래소) 지갑으로 포인트를 지급해주겠다며 공짜로 돈을 벌 수 있게 해주는 것처럼 자연스럽게 회원가입을 유도하였고, A씨는 회원가입을 완료하고 방송을 시청하는 등 미션을 완료했더니 이후 실제로 포인트가 지급되었다. 그럼에도 A씨는 불안한 마음에 받은 포인트를 출금해보니 정상적으로 출금이 이루어져 동 거래소를 믿을 수 있게 되었다. B는 A씨에게 투자고수 C의 투자자문, 비상장코인 ICO 등을 내세우며 계좌이체를 통한 투자금 충전을 유도하였고, B와 C는 해당 D거래소에서 거래가능한 종목에 대해 매수·매도 지시를 하며 큰 수익을 안겨주었다.(전산조작으로 추정) 이후 A씨는 원금과 투자수익을 출금하고자 출금 신청을 하였으나, 갑자기 D거래소는 보증금 명목으로 출금희망가액의 30% 추가 입금이 이루어져야만 출금이 가능하다며 추가 입금을 권유하였다. A씨는 투자원금과 수익금 수천만원을 포기할 수 없어 추가로 자금을 이체하였으나, 이번에는 소득세법을 언급하며 세금 명목으로 출금희망가액의 25%를 추가 입금하라고 종용하였다. 도저히 자금을 마련할 길이 없는 A씨는 거래소에 강하게 항의하였으나, 텔레그램·카카오톡 등에서 차단당하고 자금은 동결된 채 원금조차 회수하지 못하고 있음