신종 불법 외환거래 사기 주의

[Jenny]

신종 불법 외환거래 사기 주의

최근 거래금액을 선입금하는 특이한 수법의 신종 외환거래 사기 피해사건이 발생하여 교민들이 피해를 입고 있다는 사례가 접수되었습니다.

기존의 악덕 환전상은 허위 여권 사본이나 현지 사업자 등록증을 보내 피해자를 안심시킨 후 돈을 받은 후 휴대전화를 바꾸고 잠적하는 수법을 이용하였습니다만, 최근 접수된 신종 피해 사례를 아래와 같이 알려드리니 참조하시어 피해를 예방하시기 바랍니다.

• 인터넷 카페나 커뮤니티에 불법 환전 공고를 게재하거나 지인 소개로 피해자를 모집

• 보이스 피싱 및 돈세탁 등 각종 금융사기 사건에 연루된 돈을 피해자 통장으로 먼저 송금, 입금 내역을 전송하여 피해자를 안심시킴. 이후 피해자는 정상적으로 돈이 통장에 입금이 된 것으로 오인하여 환전상에게 돈을 재차 송금하게 됨

• 환전상이 입금한 돈은 계좌 조회시 정상 입금된 것으로 나오지만 출금이나 이체를 시도 할 경우 국내 금융사기 관련 범죄혐의로 계좌 지급정지되어 사용할 수 없는 상태가 됨

• 불법 외환거래는 외환거래법 위반으로 처벌 받을 수 있어 처벌이 두려워 피해자들이 신고를 기피하는 경우가 많아 실제 신고하지 않은 피해자도 많은 것으로 추정

  만일, 이와 같은 피해를 당하실 경우 즉시 말레이시아 경찰 및 국내 경찰에 신고를 하시어 피해를 구제받을 수 있도록 하시기 바랍니다.

  <주요 발생 사례 안내>

  - 우리 국민 A씨는 지인이 사업을 이유로 원화-링깃 환전이 필요하다고 하여 원화 입금 내역을 확인 후에 링깃을 송금하였으나, 입금된 돈이 금융사기로 인한 피해금액으로 모든 계좌가 지급정지 되었고 국내 송환 조사가 불가피해짐

  - 우리 국민 B씨는 SNS, 메신저 등을 통해 연락된 환전상과 거래를 하다 국내 계좌가 범죄 혐의에 연루되어 계좌가 지급정지 되는 피해를 당함

감사합니다.

주 말레이시아 대한민국 대사관

[시드니양꼬치]

요런 사기꾼넘들은 죄다 잡아서 중형을 때려야....나쁜쉑들...

[Jenny]

얼마전에 지인이 당했다고 합니다...조심하세요~~