美 "바이낸스, 범죄자 돈세탁 도와" 제소…비트코인 한때 급락

[봄바람꽃송이]

미국 금융당국이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스를 상대로 제기한 소송 여파로 비트코인 가격이 28일 큰 폭으로 등락했다. 서울 서초구의 암호화폐 거래소 빗썸에서 직원이 시세를 확인하고 있다

미국 파생상품 규제기관인 상품선물거래위원회(CFTC)가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 자오 창펑 CEO(사진)를 상대로 소송을 제기했다. 바이낸스는 미국인들에게 불법 선물 및 옵션 중개 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 바이낸스는 자금세탁방지 규정을 위반하면서 내부계좌를 이용한 시세조작에 직접 가담한 것으로 드러났다.

CFTC는 바이낸스와 자오창펑을 미등록 선물·옵션·스왑거래 서비스 제공 등 상품거래법(CEA) 위반과 자금세탁방지법 위반 혐의로 일리노이주 북부법원에 소송을 제기했다고 28일 밝혔다. 규정. 바이낸스는 CFTC에 파생상품 중개업소로 정식 등록하지 않고 선물, 옵션, 스왑 등의 거래 서비스와 비트코인, 이더리움 등 '상품'을 제공하면서 불법 수수료를 받은 혐의를 받고 있다. 고소장에 따르면 바이낸스는 불법 파생상품 거래를 통해 2021년 5월 한 달에만 11억4000만달러(약 1조4800억원)의 수수료 수익을 올렸다.

Zhao Changfeng과 그의 직원이 미국 정부의 조사를 방해했다는 주장도 있습니다. 미국 투자자들은 가상사설망(VPN)을 이용해 국적을 숨기도록 유도했다고 한다. 또한 바이낸스 경영진이 자금세탁 방지 규정에 얽매이지 않도록 일부 범죄 집단에 소액을 예치하라고 조언한 것으로 밝혀졌습니다. 또 미국 정부의 수사 내용을 미리 알려줌으로써 고객들의 자산 도용을 부추겼다.

소장은 자오창펑이 자신의 돈으로 바이낸스에서 시세 조작을 통해 거래 차익을 누렸을 가능성도 지적했다. Zhao Changpeng은 Merit Peak와 Binance에서 운영되는 소품 거래 회사인 Sigma Chain AG의 직간접적인 소유주인 것으로 밝혀졌습니다. 또한 CFTC는 바이낸스 내부 메신저 대화내역을 입수해 자오창펑을 소품 거래에 사용된 것으로 의심되는 300개 계정의 소유자로 지목했다. 창펑 자오는 "나는 바이낸스 카드용과 개인용으로 두 개의 계정을 갖고 있다"며 혐의를 부인했다.

바이낸스의 소송 소식이 보도된 날 비트코인 가격은 2만7700달러에서 5% 이상 급락했다. 바이낸스가 발행한 암호화폐로 시가총액 4위인 바이낸스 코인은 326.9달러에서 306달러로 하락했다. 블룸버그통신은 “바이낸스는 암호화폐 산업 생태계에서 FTX보다 훨씬 체계적으로 중요한 위치에 있다”며 “규제를 벗어나 호황을 누리고 있는 암호화폐 산업 전체에 파장을 가져올 것”이라고 내다봤다.

바이낸스의 한국 진출도 보류될 전망이다. 바이낸스는 지난달 국내 5위 거래소인 고팍스의 지분 41.22%를 인수해 최대주주가 됐다. 또한 Binance Asia Pacific CEO Leon Singh Pung을 포함한 3명의 Binance 회원이 Gopax의 사내 이사로 임명되었습니다. 금융당국은 거래소를 비롯한 가상자산 사업자의 임원을 변경할 경우 30일 이내에 신고할 의무가 있다. 고팍스는 지난 7일 금융정보분석원(FIU)에 변경신고서를 제출했고, 당국은 관련 임원들에게 범죄 사실조사를 요청한 상태다.