2015년 5월 취리히의 고급 호텔에서 세계 축구 관리 기구인 FIFA 관계자 7명이 체포되어 국제 뉴스 헤드라인을 장식했습니다. 그들은 또한 스위스를 부패 스캔들의 한가운데에 두었습니다. 8년 후, 이 거대한 사건에 대한 스위스의 조사는 빈약한 결과를 낳았습니다.
이 콘텐츠는 2023년 6월 13일에 게시되었습니다.2023년 6월 13일8 minutes
페데리코 프란치니
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스위스 법무장관실은 취리히의 호텔 바우어 락에서 유명한 경찰의 급습이 있기 몇 달 전에 세계 축구에 대한 첫 번째 조사를 시작했습니다. 2018년 월드컵 개최국으로 러시아를, 2022년 월드컵 개최국으로 카타르를 선정한 과정을 조사하고 있었다. FIFA가 2014년 말 신원을 알 수 없는 사람들을 형사 고발한 후 제출된 보고서에서 조사가 촉발됐다.
이 조사는 완전히 비밀리에 시작되었지만 취리히에서의 체포는 스위스에 대한 국내 및 국제 대중의 압력을 증가시켰습니다. 이 작전에 대한 언론 보도는 또한 다양한 스위스 금융 중개인으로부터 국가의 자금 세탁 보고 사무소에 대한 많은 보고를 촉발했습니다.
이러한 금융 정보의 축적에 직면한 연방 검사는 특별 태스크 포스를 구성했습니다. 총 25건의 범죄 수사가 개시되어 검찰이 수행한 조사 중 가장 큰 조사 중 하나가 되었습니다. 이러한 조사의 현재 상태는 무엇입니까?
3명 형사처벌
연방형사재판소에 기소장을 제출하고 유죄 판결을 받는 것은 이러한 사례에서 알 수 있듯이 그렇게 간단하지 않습니다. 어떤 경우에는 검사가 형사 재판을 명령하기로 결정했습니다. 현재까지 다음과 같은 방식으로 유죄 판결을 받은 사람은 3명입니다.
2017년 6월: 민간 은행 Julius Bär의 전 직원인 Jorge Luis Arzuaga는 위조 및 공개 의무 위반으로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 스포츠 마케팅 회사인 Torneos y Competencias SA의 책임자인 Alejandro Burzaco가 아르헨티나 축구 연맹의 관리들에게 2,500만 달러(CHF2,260만) 이상의 뇌물을 지급할 수 있게 했다고 인정합니다. 조사는 은행이 전달한 정보를 기반으로 시작되었습니다.
2019년 11월: 고인이 된 전 아르헨티나 축구 연맹 회장 Julio Grondona의 사위인 Genaro Aversa가 위조 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 아내가 "Don Julio"가 Julius Bär에 예치한 불법 자금을 회수하도록 도왔습니다.
2020년 12월: 남미 축구 연맹(CONMEBOL)의 아르헨티나 전 사무총장 에두아르도 델루카(Eduardo Deluca)가 자금 세탁, 횡령 및 범죄 관리 부실로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 CONMEBOL 계정에서 $300,000를 횡령했습니다. 니콜라스 레오스 전 축구연맹 회장(파라과이)은 830만 스위스 프랑을 횡령한 혐의로 기소됐으나 재판을 받기 전에 숨졌다. 조사는 Credit Suisse의 공개 이후 시작되었습니다.
유죄판결 없는 재판
지난 3년 동안 연방 검찰청은 축구 부패와 관련하여 3건의 기소를 제기했습니다. 그러나 이러한 절차의 결과는 희박합니다.
2020년 9월: Jérôme Valcke(전 FIFA 사무총장), Nasser Al-Khelaifi(BeIN Media Group 이사 겸 파리 생제르맹 축구 클럽 회장), 스포츠 권리 분야에서 활동하는 그리스 사업가가 연방 형사 법정. 프랑스인 Valcke가 기소되었습니다.외부 링크여러 월드컵에 대한 미디어 권리를 수여하는 대가로 이탈리아 사르디니아 섬의 빌라와 100만 유로 이상을 받았습니다. Al-Khelaifi와 세 번째 피고인은 무죄 판결을 받았지만 Valcke는 문서 위조 혐의로 유죄 판결을 받았지만 범죄 관리 부실의 주요 혐의에 대해서는 무죄 판결을 받았습니다. 검사는 항소했고 2022년 7월 항소 법원은 Valcke와 그리스 사업가가 여러 가지 행위 에 대해 유죄임을 판결했습니다.외부 링크개인 비리. 평결은 아직 최종적이지 않습니다.
2021년 5월: 연방형사재판소 발표외부 링크2006년 독일 월드컵과 관련하여 이루어진 의심스러운 지불에 대한 형사 소송이 취하되었습니다. 검찰은 Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach(전 독일 축구 협회 임원 및 토너먼트 조직위원회 공동 의장) 및 Urs Linsi(전 FIFA 사무총장)를 사기 또는 공모 혐의로 기소했습니다. 사기. 재판은 코로나19 팬데믹이 한창이던 2020년 3월 시작됐으며 피고인 불출석으로 중단됐다. 이 사건은 시효가 만료되었다는 이유로 결국 기각되었습니다.
2022년 7월: 연방형사재판소의 무죄 판결외부 링크블라터 전 FIFA 회장과 미셸 플라티니 전 유럽축구연맹 회장, 유럽축구연맹(UEFA) 회장. 피고인 2명을 기소했다.외부 링크FIFA에서 Platini에 200만 CHF의 불법 지불을 주선한 것입니다. 검찰은 이 결정을 전면 철회해 달라고 항소했다. 2022년 12월, 연방형사재판소 항소실이 정지됨외부 링크전체 법원의 기피 신청으로 인한 절차. 이 철회 요청은 이제외부 링크부분적으로 부여됨.
여러 사례가 떨어졌습니다.
최근 몇 년 동안 연방 검찰청은 공소시효 만료 임박, 다른 국가에서 이미 진행 중인 조사 또는 다른 주와의 사법 협력 부족 등 다양한 이유로 세계 축구에 대한 여러 조사를 중단했습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
2021년 3월: 전 스리랑카 축구 감독 Vernon Manilal Fernando에 대한 형사 소송 종료;
2022년 2월: Copa América의 후원권과 관련된 형사 소송이 취소됩니다.
2022년 8월: 2017년 컨페더레이션스컵 및 2018년 러시아 월드컵 개최 계약 체결에 대한 조사 종료
2022년 8월: FIFA에서 트리니다드 토바고 축구 연맹에 대한 100만 달러 대출과 관련된 형사 소송 절차 종료. 이 조사는 Sepp Blatter를 직접 겨냥했습니다.
약 1억 건의 문서 압수
이러한 조사의 맥락에서 160건의 인터뷰가 수행되었고 40건의 검색이 수행되었습니다. 스위스 자금세탁 신고 사무소에서 약 200건의 보고서를 분석했고, 검사는 9천만 건의 문서를 압수했습니다.
궁극적으로 4,200만 스위스 프랑이 압수되거나 CONMEBOL과 같은 피해 당사자에게 반환되었습니다. 스위스에서 추가로 900만 스위스 프랑이 동결되어 미국 범죄 수사의 일환으로 압수된 미국으로 이송되었습니다.
SWI swissinfo.ch와 접촉한 검찰청은 축구에 대한 이 복잡한 조사가 "연방 검찰청에서 수행한 가장 크고 정교한 조사 중 하나"이며 "수사 중인 많은 사실이 오래 전으로 거슬러 올라간다는 점을 감안할 때"라고 설명했습니다. 절차가 시작되기는 했지만, 조사는 시효로 인해 처음부터 어느 정도의 압력을 받았습니다."
검찰에 따르면 전체적으로 축구 수사에서 주요 문제 중 하나는 "조사 중인 사실의 국제적 특성으로 인한 복잡성, 특히 절차에 관련된 많은 사람들의 해외 거주로 인한 복잡성입니다. 여러 국가를 통한 국경 간 상업 활동 및 자금 흐름을 조사할 필요성이 있기 때문입니다."
이러한 국제적 요소의 결과로 스위스 검사는 사실을 확립하기 위해 형사 문제에 대한 국제 사법 지원을 제공하기로 합의한 제3국에 의존하고 있습니다. 서로 다른 정치적 및 법적 프레임워크 조건으로 인해 모든 국가가 동일한 정도로 상호 지원을 제공하는 것은 아닙니다.
그 결과 상호 법률 지원에 대한 일부 요청은 반복된 요청에도 불구하고 지금까지 답변되지 않았습니다. 협조하지 않은 영토 가운데 검찰은 카타르를 꼽는다. 전체적으로 스위스는 이러한 경우에 약 20개국과 상호 법적 공조 절차를 시작하거나 실행했습니다. 12개의 절차가 아직 진행 중입니다.
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2023년 6월 18일 유권자를 위한 의제
다국적 조세 규정, 새로운 기후법 및 코로나바이러스 방지 조치가 올해의 첫 전국 투표일 투표 용지에 포함되었습니다.