(주)영원무역 주주총회소집결의

(주)영원무역 주주총회소집결의 <xhtml> <head><LINK type="text/css" href="http://kind.krx.co.kr/css/koscom_web.css" rel="stylesheet"/></head> <xbody> <div class="xforms"> <div> <div class="xforms_title"> <div> 주주총회소집 결의 </div> </div> <table border="1" borderColorDark="white" borderColorLight="#666666" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="229"> 1. 구분 </td> <td colspan="2" width="371"> 정기주주총회 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="229"> 2. 일시 </td> <td width="141"> 2012-03-09 </td> <td width="230"> 09 : 30 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="229"> 3. 장소 </td> <td colspan="2" width="371"> 서울시 중구 만리동 2가 171 (주)영원무역 본사 지하1층 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="229"> 4. 의안 주요내용 </td> <td colspan="2" width="371"> 제1호 의안 : 제3기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="229"> 5. 이사회결의일(결정일) </td> <td colspan="2" width="371"> 2012-02-20 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" width="141"> - 사외이사 참석여부 </td> <td width="88"> 참석(명) </td> <td colspan="2" width="371"> 1 </td> </tr> <tr> <td width="88"> 불참(명) </td> <td colspan="2" width="371"> 2 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="229"> - 감사(감사위원) 참석여부 </td> <td colspan="2" width="371"> 참석 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2" width="229"> 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 </td> <td colspan="2" width="371"> - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. </td> </tr> <tr> <td width="141"> ※ 관련공시 </td> <td width="230"> - </td> </tr> </tbody> </table> <div> <div> <div> [이사선임 세부내역] <table border="1" borderColorDark="white" borderColorLight="#666666" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="61"> 성명 </td> <td width="96"> 생년월일 </td> <td width="54"> 임기 </td> <td width="93"> 신규선임여부 </td> <td width="98"> 주요경력 </td> <td width="64"> 현직 </td> <td width="73"> 최종학력 </td> <td width="50"> 국적 </td> </tr> <tr> <td width="61"> 성기학 </td> <td width="96"> 1947-07-08 </td> <td width="54"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="98"> (주)영원무역 대표이사 </td> <td width="64"> 현 (주)영원무역 대표이사 </td> <td width="73"> 서울대 상대 졸업 </td> <td width="50"> 대한민국 </td> </tr> <tr> <td width="61"> 문홍우 </td> <td width="96"> 1951-12-26 </td> <td width="54"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="98"> 부경통상(주) (주)영원무역 전무 </td> <td width="64"> 현 (주)영원무역 전무 </td> <td width="73"> 계명대 졸업 </td> <td width="50"> 대한민국 </td> </tr> <tr> <td width="61"> 채규태 </td> <td width="96"> 1957-01-09 </td> <td width="54"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="98"> 안건회계법인 (주)영원무역 전무 </td> <td width="64"> 현 (주)영원무역 전무 </td> <td width="73"> 연세대 경영대학원 졸업 </td> <td width="50"> 대한민국 </td> </tr> <tr> <td width="61"> 박선하 </td> <td width="96"> 1955-04-04 </td> <td width="54"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="98"> (주)영원무역 전무 </td> <td width="64"> 현 (주)영원무역 전무 </td> <td width="73"> 서강대 졸업 </td> <td width="50"> 대한민국 </td> </tr> <tr> <td width="61"> 성래은 </td> <td width="96"> 1978-11-17 </td> <td width="54"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="98"> (주)영원무역 이사 </td> <td width="64"> 현 (주)영원무역 이사 </td> <td width="73"> Stanford University 졸업 </td> <td width="50"> 대한민국 </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div> <div> <div> [사외이사선임 세부내역] <table border="1" borderColorDark="white" borderColorLight="#666666" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="75"> 성명 </td> <td width="88"> 생년월일 </td> <td width="48"> 임기 </td> <td width="93"> 신규선임여부 </td> <td width="103"> 주요경력 </td> <td width="63"> 현직 </td> <td width="74"> 최종학력 </td> <td width="51"> 국적 </td> </tr> <tr> <td width="75"> William E. Ferry </td> <td width="88"> 1940-11-12 </td> <td width="48"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="103"> Lands' End 부사장 (주)영원무역 사외이사 </td> <td width="63"> 현 (주)영원무역 사외이사 </td> <td width="74"> NEW YORK 대학원 졸업 </td> <td width="51"> 미국 </td> </tr> <tr> <td width="75"> 선준영 </td> <td width="88"> 1939-06-16 </td> <td width="48"> 3 </td> <td width="93"> 재선임 </td> <td width="103"> 외교통상부 차관 UN대표부 대사 (주)영원무역 사외이사 </td> <td width="63"> 현 (주)영원무역 사외이사 </td> <td width="74"> University of American 대학원 </td> <td width="51"> 대한민국 </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div> <div> <div> [감사선임 세부내역] <table border="1" borderColorDark="white" borderColorLight="#666666" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="59"> 성명 </td> <td width="89"> 생년월일 </td> <td width="55"> 임기 </td> <td width="64"> 신규선임여부 </td> <td width="63"> 상근여부 </td> <td width="95"> 주요경력 </td> <td width="61"> 현직 </td> <td width="65"> 최종학력 </td> <td width="46"> 국적 </td> </tr> <tr> <td width="59"> 허호기 </td> <td width="89"> 1942-05-18 </td> <td width="55"> 3 </td> <td width="64"> 재선임 </td> <td width="63"> 상근 </td> <td width="95"> 한일은행 상무 대한유화 감사 (주)영원무역 감사 </td> <td width="61"> 현 (주)영원무역 감사 </td> <td width="65"> 고려대 졸업 </td> <td width="46"> 대한민국 </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </xbody></xhtml> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: ; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" class=txc-table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #d9e5ff 1px solid; BORDER-LEFT: #d9e5ff 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-TOP: #d9e5ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #d9e5ff 1px solid" cols="1" rows="1"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: ; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" class=txc-table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffe400 4px solid; BORDER-LEFT: #ffe400 4px solid; BACKGROUND-COLOR: #faf4c0; WIDTH: 100%; BORDER-TOP: #ffe400 4px solid; BORDER-RIGHT: #ffe400 4px solid" cols="1" rows="1"> 족집게 재야고수 단타의神 추천주로 100% 승률 도전 주식투자 손실로 고통받는 개인투자자들을 위해 무료 추천주로만 100% 수익을 주는 전문가가 있어 화제. 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