2019년 정기이사회 의사록
■ 일 시 : 2019년 1월 28일 (월) 오전 10시
■ 장 소 : 부산진아이쿱 회의실
■ 참 석
의 장 : 김민진
이 사 : 김경보, 김지영, 이광수, 최경미, 임선희, 황희선, 서여흔, 전성임
참 관 : 이지현 감사 / (총10명)
■ 서 기 : 최경미
의장 : 재적이사 10명 중 9명 참석으로 과반이상 출석하였으므로 개회를 선언하다.
I. 전차회의록 확인
의장 : 2018년도 1월 이사회 1차 의사록 확인 및 서명을 요청하다.
참석이사 전원의 서명으로 전차회의록 확인을 마치다.
행사후기
1. 청소년 경제 놀이터
- 6학년은 학교에서 배운 내용이라 쉬운 부분도 있었지만 1회는 교육을 2회는 상상 품을 직접 만들어 판매를 직접 해보는 좋은 경험을 가졌고 재미있었다.
- 아이들이 만들어서 판매하는 좋은 경험이 된 것 같다.
- 가을에 아이들 경제 장터를 해 보는 것도 의미 있고 좋을 것 같다.
- 방학 프로그램으로 적절했고 준비과정에 참여한 활동가들의 노력이 빛났다.
2.당감 복지관 겨울 생태 프로그램
- 복지관에서 요리가 들어가서 아이들 반응은 좋았다고 함.
- 아이들이 어려서 요리 수업 진행에 어려움이 있었다.
Ⅱ. 보고사항
1. 사업연합회 보고
의장 : 의장이 사업연합회의 보고를 함.
- 가입규모가 줄어 듬.(탈퇴자 2015년 규모로 낮아짐)
- 가입 탈퇴 (순증 16,508명) 2018 목표 수 4만 명에 미치지 못함.
- 식품에 토코페롤α 사용 승인 받음 (오메가3)
- 책임출자금 7% 늘리기 : 출자금 50만원~100만원 이하 조합원은 모니터 필요함.
- 권역별 대표자 선출을 하였다.
- 권역 전체 활동 : 생산지 돕기, 비치코밍 2회, 협동학교는 해랑, 부산진 담당
- 스토어회의 : 부산 성장률 8.3%, 울산 2.2%, 대구 7.2%, 수도권 1.5%
- 매장실적 100% 달성한 곳 : 양산 증산점
- 12월 매출 : 전국 94.5%, 권역 94.7%, 목표 달성은 17개도달(용호점, 부곡점, 반여점)
- 아이쿱이 생협계의 매출 50% 차지함.
2019년 조합별 PR예산 공유
- 남도수산이 2019년 매장별 간담회 한다고 함.
- 2019년 수매선수금 목표 40%, 수매선수금의 날 (선수금 데이 때 5만원 이상 결재 시 3천원상당 선물 지급예정)
- 7월 첫째 주 협동의 날 행사 때 쿱데이 할 예정
Ⅲ. 의결안건
제 1호 의안. 감사보고서 승인의 건
이지현 감사 : 감사보고서 내용을 설명하다.
1. 사업 부문
-조합원 확대 목표 전국평균 41% 달성 대비 57.1% 달성.선수금참여율은 33%, 책임출자금 참여율 3.5%로 목표보다는 낮았지만 책임출자금은 소폭 성장.
-신규조합원의 탈퇴율이 줄어든 것은 신규조합원과의 소통을 강화한 MRM정책 효과
2. 활동 부문
-이사회, 운영위 등 단위별 회의는 사업집행에 관련된 세부사항까지 체계적으로 논의하고 점검하는 과정을 담고 있으며, 구성원들의 회의 참석율도 높았다.
- 부산진아이쿱생협은 GMO완전표시제20만국민청원캠페인, 소비자알권리축제 등 매우 다양하고 규모가 큰 활동들을 하였다.
- 모임팀: 안건지 진행만으로는 감소추세가 명백히 예상되던 마을모임이 오히려 증 가한 것은 모임팀에서 마을모임 2부활동으로 천연세제 만들기, 때수건 만들기, 매듭팔찌 만들기 등 조합원의 관심을 끌 만한 활동들을 진행해온 노력의 결과. 소모임의 수는 줄었지만, 각기 다른 관심사를 가진 조합원들이 집중해서 참여할 수 있는 소모임의 운영이었다고 생각됨.
- 의견 : 잠재적으로 동아리 활동을 할 수 있는 젊은 연령대의 조합원들이 참여할 수 있는 소모임 활동을 기획시도 했으면 좋겠음.
- 캠페인팀: 국민청원 활동 및 알권리 축제등 대규모 캠페인에서의 성공경험으로 앞으로 그 노하우를 공유할 수 있는 경험들을 더욱 쌓아갈 수 있을 것으로 기대됩니다.
-물품팀: 2018년에 체계적인 학습회를 하여, 물품에 대한 확실한 개념을 갖추기 위해 활동하려고 노력한 점이 보이며, 조합원들과의 직접소통을 위한 매장 시식 행사는 활동.
- 홍보팀: 매월 꾸준히 소식지 발행과 조합의 모든 행사에 홍보 관련 활동을 하였고, 팀원들이 많은 만큼 적절한 역할 배분 및 카메라 찍기, 글쓰기, 영상 만들기 등의 필요한 강의 등을 매우 알차게 활용하여 팀원 간의 다양한 의견개진과 소통이 돋보임.
- MRM팀: 처음으로 시작한 조합원 관계강화 정책의 일환으로 만들어 졌지만 부산진아이쿱의 참신함과 열정으로 결과 면에서 완성도가 높았음. 꾸준히 백일모임 및 전화소통과 민원접수를 하면서, 탈퇴하는 일이 눈에 띄게 줄어듬. 아이쿱정책의 효과이면서, 동시에 부산진아이쿱이 처음하는 활동임에도 열성적으로, 더 좋은 방법, 더 진실한 소통을 고민한 결과임.
-부산진아이쿱은 지역사회 연대활동, 나눔활동이 두드러져 보임. 씨앗재단 기부를 위해 직접 만든 물품으로 연 나눔바자회는 활동가들과 조합원들의 의지가 있었기에 가능했다 봄. 양정지역의 복지 사각지대 분들에게 꾸러미 지원, 당감지역 독거노인을 위한 난방유 지원은 실질적으로 직접 도움이 된다는 점에서 눈여겨 볼만 함.
3. 회계 부문
- 1년간의 활동에서 발생한 비용들이 절차에 맞게 누락 없이 잘 정리되어 있음.
- 재무 상태는 작년대비 안정적인 재정구조로 확인 됨.
- 조합비가 1만원으로 인하되었지만, 조합원 확대가 꾸준히 이루어지면서 조합비 수입이 증가하였고, 지출은 계획한 범위 내에서 집행된 것으로 확인됨.
- 예산대비 수지 실적표로 세부항목을 살펴본 결과 회의비, 교육비, 기부금 등 예산대비 지출이 높은 항목도 있지만, 대부분 적정한 수준으로 비용이 지출 됨.
- 매장 입지에 대한 문제해결을 위해 쿱스토어 부산과의 적극적인 협의를 제안 함.
의장: 감사 보고 승인의 건 이사회의 승인을 요청하다.
임선희 이사 동의, 이광수 이사 제청으로 승인하다.
제 2호 의안. 총회 의안 확정의 건
-의장 : 제3차 대의원 정기총회 상정 의안 확정에 이사회의 승인을 요청하다.
< 상정 안건 >
1호 의안. 2018년 감사보고서 승인의 건
2호 의안. 2018년 사업보고 및 결산안 승인의 건
3호 의안. 잉여금 처리의 건
4호 의안. 조합원 제명의 건
5호 의안. 정관 및 규약 개정의 건
6호 의안. 임원 선출의 건
7호 의안. 2019년도 사업계획 및 예산안 승인의 건(1월 가예산안 집행보고 포함)
8호 의안. 차입금 최고한도액 승인의 건
의장: 제2호 의안 확정의 건 이사회의 승인을 요청하다.
김경보 이사 동의, 전성임 이사 제청으로 승인하다.
제 3호 의안. 팀원 승인의 건
의장: 최명선 조합원이 홍보팀원으로 활동, 활동 시기는 2019년 1월 17일부터 이며, 사각사각 스케치 동아리지기로 활동하였으며 수습 기간은 없습니다. 활동비는 1월부터 지급합니다. 이에 이사회의 승인을 요청하다.
황희선 이사 동의, 김지영 이사 제청으로 승인하다.
제 4호 의안. 차입금 최고한도액 승인의 건
의장: 2019년 의안에 차입금 최고한도액을 2억원으로 상정하려고 합니다.
이에 이사회의 승인을 요청하다.
사무실에 재난 사항이 발생 할 수도 있고 제2매장이 되면 공간도 마련할수 있는 비용이 발생할수 있으므로 최고한도액을 1억에서 2억으로 상정
최경미 이사 동의, 전성임 이사 제청으로 승인하다.
제 5호 의안. 잉여금 처분안 승인의 건
의장: 잉여금 처분안에 대해 이사회의 승인을 요청하다.
- 당기 말 부산진아이쿱생협의 잉여금은 9,874,589원이다.
- 2018년 잉여금 9,874,589원과 이월금액 2,845,855원 합하여 총 잉여금12,720,440 원에서 987,500원을 법정 적립금으로 적립하고 나머지 잔액을 8,887,089을 다음 회기로 이월 함.
서여흔 이사 동의, 임선희 이사 제청으로 승인하다.
Ⅳ. 논의안건
활동비 변경 논의
- 권역별로 팀장, 활동국장, 이사 활동비는 동일하게 합의 함.
이사 활동비 15만원, 팀장 활동비 20만원
활동국장비 2명 60만원
MRM 팀원 필요.
모임팀 부팀장 세우기
2. 규정 개정안 논의 (2019년 개정)
- 매월 이사장에게 부산 쿱스토어에서 활동비를 지급 하며, 조합에서 교통비를 실비 지원한다.
기본활동의 의무를 다한 이사에게 매월 15만원의 활동비를 지급한다.
기본활동의 의무를 다한 인턴 이사에게 매월 15만원의 활동비를 지급한다.
매월 활동국장에게 60만원의 활동비를 지급하며(이사활동비포함), 교통비를 실비 지원한다.
소모임 식사비는 기본 1만원을 지급한다.
연합회에서 주관하는 연수 시에 자부담이 있을 경우에는 조합과 개인이 부담한다.
강의료에 대한 규정안은 정관소위에서 정리하여 다음 이사회에서 다시 논의 하기로 함.
수정 부분은 다음 이사회에서 의결해야 한다.
3. 이중 장보기 금지 X배너 문구 논의 : X-배너는 안하고 A1매장 게시할 예정
4. 구글 설문결과
활동국장 김경보 이사가 구글 설문 결과를 발표함.
5. 2019년 팀별 활동계획
각 팀별로 활동계획은 CUG에 게시함.
6. 핵심 활동가 비품 구매 건
핵심활동가(이사장, 활동국장 등)에게 임기 내에 노트북을 지급 할 수 있다.
단, 금액은 100만원을 넘지 않는다.
Ⅴ. 점검안건
1. 2019년 팀별 활동계획
2. 활동가선물 : 1/28부터 매장에서 명단에 사인하고 유채유 선물박스 찾아가기.
3.2019년 이사회 요일 변경 건: 화요일로 변경, 3월 26일 이사회
4.활동가 상조 내용공유
- 2019년 신설 및 변경
① 신설: 수술비 지원(년 1회, 30만원, 3일 이상 입원 시)
② 변경
- 통원 외래비 자기부담금 2만원 → 1만원으로 축소, 통원외래지원금 확대
- 당일 입·퇴원일 경우 입원비 지원 없음 → 당일 입·퇴원도 입원비 지원
③ 기본+선택안 가입자 가입기간별 혜택 추가: 2년 이상 가입자 배우자 장례비 100만원, 장례용품 지원
- 신규 가입 및 변경 신청안내 : 가입기간 2019.1.23(수)~4.30(화) 까지 신청
가입기간 동안 지역별로 상조회에 대한 설명회가 있을 예정이다.
Ⅵ. 일정
- 2019년 1월, 2월 일정공유
김민진 의장이 일정 확인 후 기타질문 사항이 없음을 확인하고 1시50분 폐회를 선언하다.
의장 김민진 (인)
이사 김경보 (인)
이사 김지영 (인)
이사 박미선 (인)
이사 황희선 (인)
이사 전성임 (인)
이사 최경미 (인)
이사 서여흔 (인)
이사 임선희 (인)
이사 이광수 (인)