러시아에서는 개인 카드 영수증 관리: 24년 7월 1일부터 새로운 조치가 적용됩니다

[Gloria]

러시아에서는 개인 카드 영수증 관리: 24년 7월 1일부터 새로운 조치가 적용됩니다. 
 
🗣 최신 법률 변경에 따라 2024년 7월 1일부터 개인 카드 영수증을 관리하는

새로운 조치가 시행됩니다. 
 
🗣 이러한 움직임은 더욱 투명한 금융 거래와 금융 범죄와의 전쟁을 향한

중대한 변화를 의미합니다. 새로운 조치의 주요 측면 중 하나는 카드 결제 시

필수 신분증을 도입하는 것입니다.  이제 개인이 카드를 받을 때마다

고객은 자금 출처에 대한 추가 정보를 제공해야 합니다. 
 
🗣 필수 확인 대상 영수증 목록은 다음과 같습니다.
🗣 급여
🗣 펜션
🗣 사회적 혜택
🗣 위자료
🗣 보험금 지급
🗣 부동산 임대 소득
🗣 동산 및 부동산 판매.
이것은 전 세계적으로 진행될 것입니다 
 
🗣 카드 영수증 모니터링의 효율성을 높이기 위해 금융 거래를 자동으로 분석하고

분류하는 고급 소프트웨어가 도입될 예정입니다.  이를 통해 의심스러운 거래를

신속하게 감지하고 즉시 대응할 수 있습니다. 
 
🗣 또한, 2024년 7월 1일부터 새로운 규정 위반자에 대한 처벌 제도가 강화됩니다.

카드 결제 시 필수 신원 확인을 회피하거나 불법 금융 거래를 하는 사람은 현행법에 따라

책임을 지게 되며, 벌금, 계정 차단, 카드 기능 제한 등 다양한 제재가 가해집니다. 
 
🗣 위에 나열된 제재 조치 외에도 각 은행은 제재 조치를 모니터링하고 적용하기

위한 자체 규칙과 절차를 수립할 수 있습니다.
2024년 7월 1일부터 개인카드 영수증 관리를 위한 새로운 조치는 금융보안을

강화하고 금융범죄 위험을 줄이는 것을 목표로 한다.  이 단계는 금융 부문에서

투명성과 책임의 새로운 시대를 열어 경제 발전에 기여하고 시민의 이익을 보호합니다.  
이것은 전 세계적으로 진행될 것입니다