(주)청호컴넷 (정정)주주총회소집결의

[무거운통장]

(주)청호컴넷 (정정)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2012-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2012-03-05
3. 정정사유	감사위원회 감사위원 선임 후보자의 결격사유로 인한 후보자 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요 내용	- 제4호의안 :감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)	- 제4호의안 :감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)
감사위원선임 세부내역	상근이사 윤상준 1962년 02월 25일 사내이사인 감사위원 -(주)케이디링크 대표이사 -現(주)청호컴넷 금융사업본부장 -現(주)청호티오피 대표이사 -現(주)청호이지캐쉬 대표이사 -인천재능대학교 전자공학 -한국 사외이사 정해근 1969년 03월 16일 사외이사인 감사위원 -세동회계법인 공인회계사 근무 -안진회계법인 공인회계사 근무 -現공인회계사사무실 운영 -現국제대학교 세무회계학과 겸임교수 -경희대학교 경제학과 졸업 -한국	사외이사 정해근 1969년 03월 16일 사외이사인 감사위원 -세동회계법인 공인회계사 근무 -안진회계법인 공인회계사 근무 -現공인회계사사무실 운영 -現국제대학교 세무회계학과 겸임교수 -경희대학교 경제학과 졸업 -한국

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2012-03-23	09:00
3. 장소		서울시 종로구 부암동 208-71 부암아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고의안 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제35기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, %26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;손익계산서 및 결손금처리계산서(안) %26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 %26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;(상근이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호의안 :감사위원회 감사위원 선임의 건 %26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;%26nbsp;(감사위원 1명) - 제5호의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2012-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이정우	1971-09-20	3	재선임	-안진회계법인 공인회계사 근무 -우림회계법인 공인회계사 근무	-現(주)청호컴넷 대표이사	-연세대학교 경영학과 졸업	한국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정해근	1969-03-16	3	신규선임	-세동회계법인 공인회계사 근무 -안진회계법인 공인회계사 근무	-現공인회계사사무실 운영 -現국제대학교 세무회계학과 겸임교수	-경희대학교 경제학과 졸업	한국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정해근	1969-03-16	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-세동회계법인 공인회계사 근무 -안진회계법인 공인회계사 근무	-現공인회계사사무실 운영 -現국제대학교 세무회계학과 겸임교수	-경희대학교 경제학과 졸업	한국

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	계측기기 제조 및 판매업		- 신규사업 추진을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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